Kruk S.A. — Board/Management Information 2019

May 31, 2019

DI -

? voin steen A.L

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ kruk s.a. z siedzibą we wrocławiu

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej KRUK S.A. ("Spółka") oraz:

• 1. W stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwające powołanie oraz.

Zak zarta za zapować w występują w w są w są w są naszącejęcej określone w a W stosunku do mojej osoby nie występują przesianki ustawowe umomentowej.
pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A., w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
- 2. Spełniam /(nie spełniam) kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikające z Załącznika Spełniam (mie spełniam) krytena mezaleznesci członka notyczącego roli dyrektorów
II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku giorgowych i k II do Zalecenia Komisji Europejskiej z ania 15 fatego orczej spółek giełdowych i komisji rady
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komis (nadzorczej) (2005/162/WE):
- (ndzorczej) (2005/162/WE):
1) nie sprawuję i nie sprawowałam/-em w okresie ostatnich ji wskocka Zarządu Jub innej funkci nie sprawuję i nie sprawowalny-en w okresie ostatnikcji członka Zarządu lub innej funkcji
we Wrocławiu ani w jej spółkach zależnych funkcji członka kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
- spółkach zależnych,
- nie otrzymuję ani nie otrzymalani, Tem dodatkowe z odzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej,
- Zgromadzeniu KRUK S.A.,
- zgromadzeniu KKOK S.P.,
w żaden sposób nie reprezentuję akcjonariusza uprawnionego do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.
- mie utrzymuję obecnie ani mio acejni Stosunkow nandrowych zo jektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki,
- me jestem i ine byłary, rowidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub spółki zależnej,
- rab bylego biegrogowanej spółce, w której członek Zarządu KRUK S.A. jest członkiem me jestem członkiem zarzących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
- 9) nie pełniłam/-łem funkcji członka Radzie Nadzorczej KRUK S.A. dłużej niż przez trzy kadencje,
- 10) nie jestem i nie byłam/-em w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu KRUK S.A. lub pracownika zajmującego w Spółce stanowisko kierownicze, ani osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1)-9).

	3 ( Spełniam>/ nie spełniam* wskazane nizej kryteria niezależności Członka Rady Nadzoreze, na ierzek Broktuk Spółek Notowanych na GPW 2016:

wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
1) nie jestem związana/-y ze Spółką lub jej spółką zależną umową o pracę lub inną, o podobnym

1--------------

7

• charakterze,
  2) nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązana/-y* z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5%
  2) nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązana/-y* z akcjo ogólnej liczby głosów w Spółce.
• 1. Nie wykonuję działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A.
• 1. Uczestniczę /\nie uczestniczę* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
     Uczestniczę /\nie uczestniczę" w Spolce konkurencyjnej jako
     osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
• 1. Figuruję nie figuruje*) w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Figuruje( nie figuruje") w Rejestrze Diuznikow Niewypladan), się przypisy późn. zm.).
• 7 Spełniam Y nie spełniam* wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK Spenlam / nie spennam - wymagana wo do - 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
  S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. m. (dalaj - Urtawa o S.A. Wskazane w art. 129 ust. I ustawy z ama z odna z późn. zm. (dałej "Ustawa od audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.O. E zosiadam* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości* lub badania sprawozdań finansowych*, co potwierdza:

DAUSITAECENE KIERUNGOWE Joswiajorenie LAWO DOWE (można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty) 8 Z Spełniam y nie spełniam* wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, tję posiadam // nie posiadam*

wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KRUK S.A., co potwierdza:

Dosvilagerenie 2AWolowe

*niepotrzebne skreślić

..............................................................................................................................................................................

• 1. Ponadto, (spełniam )/ nie spełniam* kryteria niezależności Członka Komitetu Audytu Rady
     Ponadto, (spełniam )/ nie spełniam" kryteria niezaleznoser ostorowskie rewidentach, tj.
     Nadzorczej KRUK S.A., wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych re
  2. Poliadzoj popolitor się z na 129 ust. 3 Ustawy o biegych rewidentumy Jam do kadry
     Nadzorczej KRUK S.A., wynikające zartatnich 5 lat od dnia powołania nieżałem /lam d nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie naczadu lub
     kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem zarządu lub
  3. kierowniczej wyższego szczebia, w tym nie jestenstki z nim powiązanej.
     innego organu zarządzającego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej.
     Zatadzającego krukszy z odział innego organu zarządzającego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązunej)
     2) nie jestem ani nie byłem/łam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem KRUK
     2 – 2 –
  4. S.A. lub jednostki z nim powiązanej; S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
     3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ilt. a "C astawy 2 2 a
     r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad KRUK
  5. nie otrzymuję lub nie otrzymałem nam dodatkowego wynagrodzenia, jakie otrzymuję jako
     KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymuję jako obecny Członek Rady Nadzorczej Spółki;
  6. obecny Członek Rady Nadzorczej spolki,
     5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniej powołania nie utrzymywałem/ham nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku objednostką z nim powiązaną, bezpośrednio
     istotnych stosunków gospodarczych z KRUK S.A. lub jednostka kiem rady nadzorczej istotnych stosunkow gospodarczych z Niew Briiuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego
     lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzoniejszej, wy lub będąc włascicielii, współmkiem, chojensowa należącą do kadry kierowniczej wyższego organu nadzorczego fub kontromogo/ nago organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
• 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/łam:
  • a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
  • b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A., lub
  • c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
  • d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
• 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu KRUK S.A.;
• 8) nie jestem Członkiem Rady Nadzorczej KRUK S.A. dłużej niż 12 lat;
• 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu KRUK S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
• 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu KRUK S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.

*niepotrzebne skreślić

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

1. Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek i życiorys zawodowy będą przedstawione akcjonariuszom i inwestorom KRUK S.A. na stronie internetowej KRUK S.A.

---

(podpis)