Kruk S.A. — Board/Management Information 2019

May 31, 2019

XATARZYNA BEUCH

WROCEAW, 80,05.2018

(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej KRUK S.A.("Spółka") oraz:

• 1. W stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanieoraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A., w szczególności określonew art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Spełniam / nie spełniam* kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej,wynikające z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE):
  2. 1) nie sprawuję i nie sprawowałam/-em w okresie ostatnich 5 lat w KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ani w jej spółkach zależnych funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
  3. 2) nie jestem i nie byłam/-em w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona/-y w KRUK S.A. ani w jej spółkach zależnych.
  4. 3) nie otrzymuję ani nie otrzymałam/-łemdodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od KRUK S.A. ani jej spółek zależnych, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej,
  5. 4) nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.,
  6. 5) w żaden sposób nie reprezentuję akcjonariusza uprawnionego do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.
  7. 6) nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałam/-fem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką KRUK S.A.ani z jej spółką zależną,ani bezpośrednio ani w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki,
  8. 7) nie jestem i nie byłam/-em w okresie ostatnich 3 lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidentabadającego sprawozdanie finansowe Spółki lub spółki zależnej,
  9. 8) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu KRUK S.A. jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
• 9) nie pełniłam/-łem funkcji członka Radzie Nadzorczej KRUK S.A.dłużej niż przez trzy kadencje,
• 10) nie jestem i nie byłam/-em w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu KRUK S.A.lub pracownika zajmującego w Spółce stanowisko kierownicze, ani osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1)-9).

*niepotrzebne skreślić

(można wskazać posiadane doświadczenie, wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

• 1. Ponadto, spełniam / nie-spełniam* kryteria niezależności Członka KomitetuAudytu Rady Nadzorczej KRUK S.A., wynikające z art. 129 ust. 3Ustawy o biegłych rewidentach, tj.:
  2. 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem/łam do kadrykierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem/łam członkiemzarządu lub innego organu zarządzającego KRUK S.A. lub jednostki z nimpowiązanej;
  3. 2) nie jestem ani nie byłem/łam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiemKRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
  4. 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a—e ustawy z dnia 29września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotówsprawujących kontrolę nad KRUK S.A .:
  5. 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem/łam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznejwysokości, od KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiemwynagrodzenia, jakie otrzymuję jako obecny Członek Rady Nadzorczej Spółki;
  6. 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/łamistotnych stosunków gospodarczych z KRUK S.A. lub jednostką z nimpowiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem,członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobąnależącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lubinnego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
  7. 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/łam:
     • a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszemobecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badaniesprawozdania finansowego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej,lub
     • b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu: nadzorczego lub kontrolnegoobecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badaniesprawozdania finansowego KRUK S.A., lub
     • c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, wtym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lubpoprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdaniafinansowego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
     • d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lubpoprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
• 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w którejczłonkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jestczłonek Zarządu KRUK S.A .;
• 8) nie jestem Członkiem Rady Nadzorczej KRUK S.A. dłużej niż 12 lat;
• 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lubpowinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka ZarząduKRUK S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
• 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem ZarząduKRUK S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.
• 1. Spełniam / nie-spełniam* wskazane niżej kryteria niezależnościCzłonka Rady Nadzorczej, wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW2016:
  2. 1) nie jestem związana/-y ze Spółką lub jej spółką zależną umową o pracę lub inną, o podobnymcharakterze,
  3. 2) nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązana/-y* z akcjonariuszem posiadającym conajmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
• 1. Nie wykonuję działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A.
• 1. Uezestnicze/nie uczestnicze* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółkiosobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
• 1. Figuruję/nie figuruję* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawieustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 700, z późn. zm.).
• 1. Spełniam / nie spełniam* wymaganiawobec Członków Komitetu Audytu RadyNadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. obiegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 r. poz.1089 z późn. zm. (dalej "Ustawa o biegłych rewidentach"), tj. posiadam / mie-posiadam* wiedzę i umiejętności wzakresie rachunkowości* lub badania sprawozdań finansowych*, co potwierdza:

ACCA od 2000 . 10-LET VIE DOS O. AD CZEWE U AUDY CIE ZAJHOGANIE STANDLISK RENEDERSKICH WF,NANS i KSiEGOURSci s?OFER 2U BLICENICH, FINANSON CH i W BANKACH . WYXSETAT CENTE EXONOMIC CLABORATO

(można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

1. Spełniam / nie-spełniam* wymagania wobec Członków Komitetu Audytu RadyNadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. posiadam / nie-posiadam* wiedzę i umiejętności zzakresu branży, w której działa KRUK S.A., co potwierdza: J. W.

*niepotrzebne skreślić

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkichokoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

1. Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek i życiorys zawodowy będą przedstawioneakcjonariuszom i inwestorom KRUK S.A. na stronie internetowej KRUK S.A.

(podpis)

*niepotrzebne skreślić