Kruk S.A. — Board/Management Information 2019

Jun 4, 2019

PTE PZU SA w Warszawle Zarząd ul. Jana Pawla II 24, 00-133 Warszawa t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05

Warszawa, 04.06.2019 roku

BZ/ 2784 /2019 Kruk SA ul. Wołowska 8 51-116 Wrocław

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA - reprezentując Otwarty PZU "Złota Jesień", oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki Kruk S.A. zamierza zgłosić kandydaturę Pana Mateusza Melicha w Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA kariera zapewnia prawidłowe wypelnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazujemy życiorys oraz zgodę na kandydowanie Pana Mateusza Melicha.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem,

CZRONEK Z lacak lamasık

Walne Zgromadzenie

Kruk S.A.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Kruk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a ponadto oświadczam, że:

1) nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pelnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH,

2) nie wykonuje i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki Kruk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nie uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu.

4) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,

5) nie pełnię funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393),

6) spełniam kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek gieldowych i komisji radzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 paździemika 2015 roku.

/miejsce i data złożenia oświadczenia/

/ imie i nazwisko/

Do

Mateusz Melich

Mateusz Melich jest absolwentem kierunku Bankowość i Finanse Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w dziale doradztwa transakcyjnego Ernst & Young w Berlinie. W latach 2004 – 2013 pracował w IPOPEMA Securities S.A. w Departamencie Rynków Kapitałowych jako menadzer odpowiedzialny za prowadzenie projektów z zakresu emisji obligacji zwykłych, emisji obligacji zamiennych, pierwszych oraz wtórnych ofert publicznych dla szeregu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Od 2014 roku Prezes Zarządu Dom Inwestycyjnego ZENTH S.A., firmie specjalizującej się w doradztwie finansowym na rzecz klientów korporacyjnych. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dyrektora w Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.

Mateusz Melich od lat prowadzi szkolenia z zakresu wycen spółek na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.

Studiował również ekonomię na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium.