Kruk S.A. — Audit Report / Information 2020

Mar 26, 2021

Rada Nadzorcza KRUK S.A. w siedzibą we Wrocławiu O Ś W I A D C Z E N I E Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu oraz wyboru firmy audytorskiej Rada Nadzorcza KRUK S.A. oświadcza, że: a) W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa KRUK S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Komitet Audytu wykonywał w roku obrotowym 2020 swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. Podpisy Członków Rady Nadzorczej : Piotr Stępniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Katarzyna Beuch - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bieske – Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kawalec – Członek Rady Nadzorczej Mateusz Melich– Członek Rady Nadzorczej Ewa Radkowska - Świętoń – Członek Rady Nadzorczej Piotr Szczepiórkowski – Członek Rady Nadzorczej Oświadczenie sporządzono na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 25 marca 2021 r. podjętej w ww. przedmiocie. ‎ Rada Nadzorcza KRUK S.A. w siedzibą we Wrocławiu O C E N A sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2020 rok oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym dokonana przez Radę Nadzorczą KRUK S.A. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2020 rok oraz sprawozdaniem Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2020 rok oraz po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. W uzasadnieniu oceny wyrażonej w pkt. 1 Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. i Grupy Kapitałowej KRUK za 2020 rok zawierają wszystkie elementy wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jak i wszystkie wymogi określone w art. 49 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania te przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego z działalności gospodarczej w roku obrotowym. Przedmiotowe sprawozdania w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedlają zaistniałe w Spółce i w Grupie w 2020 r. zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie. Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki KRUK S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. sporządzone zostały na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, a także przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej KRUK na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Podpisy Członków Rady Nadzorczej : Piotr Stępniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Katarzyna Beuch - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bieske – Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kawalec – Członek Rady Nadzorczej Mateusz Melich– Członek Rady Nadzorczej Ewa Radkowska - Świętoń – Członek Rady Nadzorczej Piotr Szczepiórkowski – Członek Rady Nadzorczej Ocenę sporządzono na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 25 marca 2021 r. podjętej w ww. przedmiocie.