Kruk S.A. — AGM Information 2024

May 10, 2024

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 10 maja 2024 r.

Uchwała Nr 1/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Piotra Krupę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132,
  • w tym:
    • a. liczba głosów "za": 13 238 003,
    • b. liczba głosów "przeciw": 0,
    • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 4 129.

Uchwała Nr 2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
• 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2023.
• 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2023 oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2023 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
• 11) Podjęcie uchwał:
  • a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
  • b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2023.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu.
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.
• 15) Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132, w tym:
  • a. liczba głosów "za": 13 238 003,
  • b. liczba głosów "przeciw": 0,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 4 129.

Uchwała Nr 3/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., obejmujące:

• 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 394 513 tys. złotych;
• 1. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 983 934 tys. złotych;
• 1. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 805 207 tys. złotych;
• 1. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 3 791 393 tys. złotych;
• 1. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 227 643 tys. złotych;
• 1. noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego;

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132, w tym:
  • a. liczba głosów "za": 13 235 124,
  • b. liczba głosów "przeciw": 0,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 008.

Uchwała Nr 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §19 ust. 1 pkt 12) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2023, obejmujące:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 928 505 tys. złotych;
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 984 201 tys. złotych;
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 805 496 tys. złotych;
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 3 790 810 tys. złotych;
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 388 461 tys. złotych;
• 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132, w tym:
  • a. liczba głosów "za": 13 235 124,
  • b. liczba głosów "przeciw": 0,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 008.

Uchwała Nr 5/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2023 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 12) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2023 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2023 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132, w tym:
  • a. liczba głosów "za": 13 235 124,
  • b. liczba głosów "przeciw": 0,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 008.

Uchwała Nr 6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2023 r. oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz §19 ust. 1 pkt 2) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą sposobu dokonania podziału zysku netto Spółki za 2023 r. oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. postanawia zysk netto za 2023 r. w wysokości 983 933 614,88 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czternaście 88/100) zł podzielić w następujący sposób:

• a. kwotę 347 738 220,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 18 zł na jedną akcję;
• b. pozostałą część, tj.: 636 195 394,88 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, ustala się na 15 maja 2024 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 maja 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132, w tym:
  • a. liczba głosów "za": 13 238 003,
  • b. liczba głosów "przeciw": 0,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 4 129.

Uchwała Nr 7/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Prezesowi Zarządu – Chief Executive Officer, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 612 759
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,29 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 12 612 759,

w tym:

• a. liczba głosów "za": 12 600 545,
• b. liczba głosów "przeciw": 0,
• c. liczba głosów "wstrzymujących się": 12 214.

Uchwała Nr 8/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Zarządu - Chief Operational Officer, Panu Piotrowi Kowalewskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 219 869
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,43 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 219 869,
  • w tym:
    • a. liczba głosów "za": 13 207 655,
    • b. liczba głosów "przeciw": 0,
    • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 12 214.

Uchwała Nr 9/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Zarządu - Chief Data & Technology Officer, Panu Adamowi Łodygowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132, w tym:
  • a. liczba głosów "za": 13 238 003,
  • b. liczba głosów "przeciw": 0,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 4 129.

Uchwała Nr 10/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkini Zarządu – Chief Investment Officer, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132, w tym:
  • a. liczba głosów "za": 13 229 918,
  • b. liczba głosów "przeciw": 0,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 12 214.

Uchwała Nr 11/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Zarządu – Chief Financial Officer, Panu Michałowi Zasępie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 191 826
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,28 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 191 826, w tym:
• a. liczba głosów "za": 13 176 612,
• b. liczba głosów "przeciw": 0,
• c. liczba głosów "wstrzymujących się": 12 214.

Uchwała Nr 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniakowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132, w tym:
  • a. liczba głosów "za": 12 903 532,
  • b. liczba głosów "przeciw": 326 386,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 12 214.

Uchwała Nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132,
  • w tym:
    • a. liczba głosów "za": 12 903 532,
    • b. liczba głosów "przeciw": 326 386,
    • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 12 214.

Uchwała Nr 14/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132,
• w tym:
  • a. liczba głosów "za": 12 903 532,
  • b. liczba głosów "przeciw": 326 386,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 12 214.

Uchwała Nr 15/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132, w tym:
  • a. liczba głosów "za": 12 903 532,
  • b. liczba głosów "przeciw": 326 386,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 12 214.

Uchwała Nr 16/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132,
  • w tym:
    • a. liczba głosów "za": 12 903 532,
    • b. liczba głosów "przeciw": 326 386,
    • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 12 214.

Uchwała Nr 17/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Beacie Stelmach, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132,
  • w tym:
  • a. liczba głosów "za": 12 903 532,
  • b. liczba głosów "przeciw": 326 386,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 12 214.

Uchwała Nr 18/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132, w tym:
  • a. liczba głosów "za": 12 903 532,
  • b. liczba głosów "przeciw": 326 386,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 12 214.

Uchwała Nr 19/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2023 rok.

Działając na podstawie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2023.2554. z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2023 rok, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132, w tym:
  • a. liczba głosów "za": 12 685 987,
  • b. liczba głosów "przeciw": 552 016,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 4 129.

Uchwała Nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu.

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2023.2554. z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

• 1. W wyniku przeglądu obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu ("Polityka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że dokument ten jest aktualny i dostosowany do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki.
• 1. Mając na uwadze postanowienia ust. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podtrzymuje obowiązującą w Spółce Politykę w brzmieniu ustalonym w dniu 16 listopada 2022 r., której tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132, w tym:
  • a. liczba głosów "za": 10 111 616,
  • b. liczba głosów "przeciw": 3 126 387,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 4 129.

Uchwała Nr 21/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na obejmowanie przez członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Spółki obligacji emitowanych przez KRUK S.A. w okresie od daty wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2029 r. włącznie, na zasadach określonych w Regulaminie nabywania dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę przez osoby wewnętrzne w Spółce, przyjętym Uchwałą Zarządu KRUK S.A. Nr 39/2024. Obejmowanie obligacji w ramach danej transzy oferowanej inwestorom odbywać się będzie wyłącznie przy zachowaniu jednolitych warunków emisji obligacji tej transzy, w szczególności jednolitego oprocentowania, wobec wszystkich inwestorów, w tym członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu.

§2

Ustala się, iż wartość nominalna obligacji objętych przez każdą z osób, o których mowa w § 1, nie będzie mogła przekroczyć równowartości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w danym roku kalendarzowym.

§3

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 242 132
• 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,55 %,
• 3. Łączna liczba ważnych głosów: 13 242 132,
• w tym:
  • a. liczba głosów "za": 10 697 055,
  • b. liczba głosów "przeciw": 2 558 945,
  • c. liczba głosów "wstrzymujących się": 4 132.