Kruk S.A. — AGM Information 2019

May 30, 2019

UCHWAŁA Nr 15/2019 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

podjęta w trybie pisemnym określonym w § 13 ust. 4 Statutu Spółki

w sprawie: oceny wniosku Zarządu KRUK S.A. dotyczącego pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 2018 rok oraz oceny rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 pkt 1) w zw. z §13 ust. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwala:

રું 1

• 1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia starty Spółki za 2018 rok, pozytywnie ocenia wniosek, w którym Zarząd Spółki proponuje stratę netto za 2018 rok w wysokości 57 818 271,87 zł, pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu Spółki w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 5,00zł na jedną akcję pozytywnie ocenia rekomendację Zarządu. Wypłata dywidendy nastąpi w całości z kapitału zapasowego Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków Zarządu w zakresie ust. 1 i 2.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2019 r.

રે 3

Uchwała podjęta jest w trybie przewidzianym w § 13 ust. 4 Statutu Spółki, a członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Piotr Stępniak Przewodniczący Rady Nadzorczej Katarzyna Beuch - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bieske - Członek Rady Nadzorczej Arkadiusz a String Jastrzępski - Człónek Rady Nadzorczej Kawalec Krzysztof 1681
Członek Rady Nadzorczej
Robert Koński - Członek Rady Nadzorczej
Józef Wancer - Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu:

1. Uchwała Zarzgdu KRUK SA nr 149/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.

Uchwała Nr 149/2019 Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie: wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2018 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 371 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KRUK S.A. uchwala, co następuje:

51

• 1. Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu o pokryciu straty netto Spółki za 2018 rok w wysokości 57 818 271,87 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki.
• 1. Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 5,00 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpi w całości z kapitału zapasowego Spółki.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu głosowali za podjęciem uchwały. Zdań odrębnych nie zgłoszono.

Członkowie Zarządu Spółki KRUK S.A.:

• Prezes Zarządu Piotr Krupa -
• Członek Zarządu Agnieszka Kulton -
• Członek Zarządu Urszula Okarma -
• Członek Zarządu lwona Słomska -
• Członek Zarządu Michał Zasępa -