Kruk S.A. — AGM Information 2017

May 15, 2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 15 maja 2017 roku

Uchwała Nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Piotra Krupę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 776 306 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.

Uchwała Nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)Przyjęcie porządku obrad.

5)Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

6)Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania z oceny wniosku Zarządu KRUK S.A. dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz oceny rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

7)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8)Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9)Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz rekomendacji Zarządu wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

10)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

2

11)Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

12)Podjęcie uchwał:

a)w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

b)w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

13)Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 776 306 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.

Uchwała Nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2016 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2016 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2016 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 754 070 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 22 236, głosów oddanych "przeciwko" nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.

Uchwała Nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

1/jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 362 301 tys. złotych;

2/jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 4 212 tys. złotych;

3/jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 4 212 tys. złotych;

4/jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 201 714 tys. złotych;

5/jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 157 730 tys. złotych;

6/noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 768 409 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" nie było, głosów oddanych "przeciwko" było 7 897. Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.

Uchwała Nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 ust. 1 pkt 2) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1.Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A.za 2016 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2016 rok w wysokości 4 212 086,30 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

2.Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego za 2016 rok w wysokości 4 212 086,30 zł, powiększonego o kwotę 33 276 345,70 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

§2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku ustala się na dzień 29 czerwca 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 lipca 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 768 409 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 7 897, głosów oddanych "przeciwko" nie było.

Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.

Uchwała Nr 6//2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2016 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 ust. 1 pkt 12 Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2016 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2016 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 746 173 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" nie było.

Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.

7

§3

Uchwała Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 ust. 1 pkt 12 Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2016, obejmujące:

1)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 095 697 tysięcy złotych;

2)skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 248 677 tysiące złotych;

3)skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 255 759 tysięcy złotych;

4)skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 453 226 tysięcy złotych;

5)skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 126 642 tysięcy złotych;

6)noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 746 173 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" nie było.

Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.

Uchwała Nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 820 465 akcji co stanowi 47,05 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8 765 432 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" było 24 900. Ogółem w głosowaniu oddano 8 820 465 głosów. Akcjonariusz Piotr Krupa nie brał udziału w glosowaniu stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, Pani Agnieszce Kułton, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 720 306 akcji co stanowi 57,19 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 665 273 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" było 24 900. Ogółem w głosowaniu oddano 10 720 306 głosów. Pełnomocnik Akcjonariusza Agnieszki Kułton nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. dom 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 685 956 akcji co stanowi 57 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 630 923 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" było 24 900. Ogółem w głosowaniu oddano 10 685 956 głosów. Pełnomocnik Akcjonariusza Urszuli Okarma nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR i Zasobów Ludzkich, Pani Iwonie Słomskiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 735 228 akcji co stanowi 57,27 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 680 195 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" było 24 900. Ogółem w głosowaniu oddano 10 735 228 głosów. Pełnomocnik Akcjonariusza Iwony Słomskiej nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Michałowi Zasępie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 743 873 akcji co stanowi 57,31 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 688 840 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" było 24 900. Ogółem w głosowaniu oddano 10 743 873 głosów. Akcjonariusz Michał Zasępa nie brał udziału w glosowaniu stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r..

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniakowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 721 273 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" było 24 900. Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.

Uchwała Nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 721 273 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" było 24 900. Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.

Uchwała Nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Bieske, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 721 273 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" było 24 900. Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.

Uchwała Nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§2

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 721 273 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" było 24 900. Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.

Uchwała Nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 721 273 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" było 24 900. Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.

Uchwała Nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Końskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 721 273 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" było 24 900. Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.

Uchwała Nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Wancerowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 776 306 akcji co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 10 721 273 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" było 30 133, głosów oddanych "przeciwko" było 24 900. Ogółem w głosowaniu oddano 10 776 306 głosów.