KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • May 17, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	LÜTFİ YENEL	Yönetim Kurulu Başkanı	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	17.05.2013 13:25:24
2	HALİS OSMAN ERKAN	Genel Müdür	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	17.05.2013 13:28:13

Adres	İ.T.Ü Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, Arı 3 Binası, Teknokent No:B401, Maslak-İstanbul
Telefon	212 - 2865122
Faks	212 - 2865343
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2865122
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2865343
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Gen.Kur.ve A Grubu İmt. Pay Sahipleri Olağan Gen.Kur.Top.Tarih ve Gündemi

Karar Tarihi	17.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	14.06.2013 09:00
Adresi	İ.T.Ü Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, Arı 3 Binası, 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak-İstanbul
Gündem	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.06.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ a) Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi, b) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, c) 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun, bağımsız denetim şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi, ve tasdiki, d) 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi, ve tasdiki, e) Şirket'in 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, f) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülerek karara bağlanması, g) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, h) Görev süresi içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan yönetim kurulu üyesinin geçmiş dönem üyeliğinin onaylanması, i) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi, j) Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, k) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, l) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri; ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, m) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, n) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, o) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, p) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket esas sözleşmesinin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,23. maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla ekte yer alan tadil metninde yer aldığı şekilde eklenmesi hususlarının Genel Kurulun onayına sunulması, q) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan iç yönergenin görüşülerek onaylanması; r) Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı gündemini içeren Yönetim Kurulu Kararı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.