KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • Jun 14, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu)

1	HALİS OSMAN ERKAN	Genel Müdür	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	14.06.2013 17:41:10
2	LÜTFİ YENEL	Yönetim Kurulu Başkanı	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	14.06.2013 17:43:44

Adres	İ.T.Ü Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, Arı 3 Binası, Teknokent No:B401, Maslak-İstanbul
Telefon	212 - 2865122
Faks	212 - 2865343
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2865122
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2865343
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Sonucu

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,KRONT(Eski),TREKRON00014
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKRON00022	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	14.06.2013 09:00
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.06.2013 tarihinde saat 11:30'da İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.06.2013 tarih ve 18804 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve esas sözleşme tadil metinlerini de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.05.2013 tarihli ve 8322 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Levent PTT Şubesinden süresi içerisinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 1.426.852,00 (bir milyon dört yüz yirmi altı bin sekiz yüz elli iki) Türk Lirası sermayesine tekabül eden 1.426.852 (bir milyon dört yüz yirmi altı bin sekiz yüz elli iki) adet A Grubu hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece toplantı nisabının teşkil ettiği anlaşıldı. Bunun üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Lütfi Yenel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi: 1. Toplantı başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplayıcılığına Fuat Altıoğlu'nun ve tutanak yazmanlığına da Özge Bahar Ülgen'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2. A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. 14/06/2013 tarihinde saat 09:00'da İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.06.2013 tarih ve 18804 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Metin Yöney'in gözetiminde yapılmış olan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülen ve bu kapsamda da 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının 16. maddesinde yer alan ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1414-4636 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-59360-552640-4922-3617 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil metninde yer aldığı şekilde Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkarılması" başlıklı 7. maddesi, "Payların Devri" başlıklı 8. maddesi, "Sermaye Artırımı ve Azaltımı" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu, Toplantıları ve Kararları" başlıklı 10. maddesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 11. maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesi, "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 14. maddesi, "Yıllık Raporlar" başlıklı 15. maddesi, "Karın Tespiti ve Taksimi" başlıklı 17. maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 19. maddesi, "Ana Sözleşmede Bulunmayan Hükümler" başlıklı 20. maddesinin ve "Şirketin Fesih ve İnfisahı" başlıklı 21. maddesinin tadili ve Şirket esas sözleşmesine "İlan" başlıklı 23. maddenin eklenmesi hususunda alınan kararların aynen tasdikine oybirliği ile karar verildi. 4. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.