Krka

AGM Information • Jun 7, 2022

Spoštovane Krkine delničarke in delničarji!

V četrtek, 7. julija 2022, v dvorani Hotela Šport na Otočcu organiziramo 28. redno letno skupščino.

Vsi delničarji imajo pravico, da se je udeležijo osebno ali na njej glasujejo prek pooblaščenca. Če se dogodka ne boste udeležili, vas prosimo, da pooblastite enega od Krkinih petih pooblaščencev, naj glasuje v vašem imenu.

Pooblaščenci smo predsednik uprave Jože Colarič, člana uprave Aleš Rotar in David Bratož ter upokojeni krkašici Zvezdana Bajc in Marjeta Potrč.

Dovolite, da povzamem poslovne rezultate skupine Krka v letu 2021. Dosegli smo največjo prodajo v zgodovini podjetja v vrednosti 1 milijarde 565,8 milijona EUR, delež izvoza pa je znašal 94 %. Ustvarili smo 308,2 milijona EUR čistega dobička, kar je do sedaj naš najboljši rezultat. Svojo ponudbo smo dopolnili s 16 novimi izdelki. Kljub splošnemu pomanjkanju surovin in materiala smo proizvedli in zapakirali 16,2 milijarde tablet, obloženih tablet in kapsul, kar je primerljivo z rekordom v letu 2020. V skupini Krka je v letu 2021 potekalo več kot 30 naložbenih projektov, za katere smo namenili dobrih 66 milijonov EUR. Z njimi utrjujemo svojo strategijo vertikalno integriranega poslovnega modela, s pomočjo katerega sami obvladujemo vsa pomembnejša razvojna, proizvodna in marketinško-prodajna področja in tudi kakovost. V prvem četrtletju letošnjega leta smo svoje poslovne rezultate še izboljšali.

Vaše pooblastilo enemu od Krkinih pooblaščencev bomo razumeli kot zaupanje Krkini upravi, nadzornemu svetu in zaposlenim.

Lep pozdrav,

Jože Colarič predsednik uprave in generalni direktor

1 2 3

KRKA, d. d., Novo mesto

2

1. Če se želite skupščine udeležiti osebno, ne podpisujte tega obrazca, ampak izpolnite obrazec, ki je objavljen na

2. Pooblaščenca izberete tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.

3. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali o nasprotnih

4. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti

5. Pomembno! Levo od delničarjevega podpisa je prostor za datum, ki ga obvezno vpišite, da bo pooblastilo veljavno.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe

Krka, d. d., Novo mesto

Če zaporedne številke pred pooblaščencem ne boste obkrožili, bo pooblastilo neveljavno.

predlogih (ki jih to pooblastilo ne vsebuje), če se bo o njih odločalo, odloča po svoji presoji.

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem podpisana pooblastila, dana za zastopanje na isti skupščini

V skladu s členom 308. a ZGD-1 razkrivamo, da smo pooblaščenci pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 predsednik oziroma člana uprave Krke, d. d., Novo mesto. Vsi predlagani pooblaščenci pa izjavljamo, da bomo pri glasovanju v celoti upoštevali delničarjevo navodilo in da pri našem glasovanju ne bo prišlo do nasprotja interesov, o čemer smo dali

Dne ......................................................... 2021 ____________________________________

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d. d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 1. julija 2021 in ki svojo ali pooblaščenčevo udeležbo pisno prijavijo upravi družbe tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

Obvezno vpišite datum. podpis delničarja

pred datumom tega pooblastila.

OPOZORILO

vključno 4. julija 2021.

pisno izjavo upravi Krke, d. d., Novo mesto.

IZJAVA POOBLAŠČENCEV GLEDE NASPROTJA INTERESOV

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

spletnih straneh Krke, d. d., Novo mesto (www.krka.si).

zastopniki (starši, skrbniki).

prispela najkasneje 4. julija 2021.

Prosimo, da pri izpolnjevanju prijave in pooblastila upoštevate naslednja navodila:

210531_KRKA_SKUPSCINA_zgibanka 330_24col_3x8col /ČRNA/ /P-355/

3

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2020 uspešno.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2020 uspešno.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeljuje razrešnico.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2020 ter mu podeljuje razrešnico.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2020 v višini 337.519.831,00 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (5,00 EUR bruto na delnico) 156.079.785,00 EUR – za druge rezerve iz dobička 90.720.023,00 EUR – za prenos v naslednje leto 90.720.023,00 EUR

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2020, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2020, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 22. 7. 2021, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2020, saj je pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Obrazložitev predloga Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa vsebuje vse zakonsko zahtevane podatke.

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2020

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 21. 7. 2021. Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

proizvodnih in drugih zmogljivosti.

KRKA, d. d., Novo mesto