Krka

AGM Information • Jun 7, 2019

Navodila za izpolnjevanje so na naslednji strani.

Za vse informacije v zvezi s prijavo in pooblastilom pišite na finance@krka.biz ali pokličite v Finančni sektor (07 331 75 91).

I. PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani/-a (priimek in ime oz. firma delničarja)

Naslov

Predlog sklepa

delničarjev

Videmšek.

Predlog sklepa

Predlog sklepa

KRKA, d. d., Novo mesto

Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

IZJAVA GLEDE NASPROTJA INTERESOV

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2018 ter mu podeljuje razrešnico.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

cesta 111, 1000 Ljubljana. NS je pri pripravi predloga upošteval priporočilo revizijske komisije.

Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2018 uspešno.

ZA PROTI ______________________________________

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

3 Seznanitev skupščine z odstopom Hans-Helmuta Fabryja s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika

Za članico NS družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki se začne s 5. 7. 2019, izvoli Mojca Osolnik

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci sledimo predlogu NS za imenovanje Mojce Osolnik Videmšek za članico NS, predstavnico delničarjev, zaradi njenih referenc in poznavanja družbe. Mojca Osolnik Videmšek je bila članica NS družbe že dva mandata. Njene

Za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o.,

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Poslovanje Krke, d. d., Novo mesto mora tudi za leta 2019, 2020 in 2021 pregledati imenovani revizor ter pripraviti poročilo o pregledu oziroma reviziji računovodskih izkazov in poslovnega poročila. NS predlaga, da se za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska

V skladu s členom 308. a ZGD-1 razkrivamo, da smo pooblaščenci pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 predsednik oziroma člana uprave Krke, d. d., Novo mesto. Vsi predlagani pooblaščenci pa izjavljamo, da bomo pri glasovanju v celoti upoštevali delničarjevo navodilo in da pri našem glasovanju ne bo prišlo do nasprotja interesov, o čemer smo dali pisno izjavo upravi Krke, d. d., Novo mesto.

4

ZA PROTI ______________________________________

ZA PROTI ______________________________________

reference in postopek nominacije so podrobneje opisani v gradivu za skupščino v delu Obrazložitve predlogov sklepov.

podpis delničarja

podpis delničarja

podpis delničarja

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

4 Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

EMŠO/matična številka

(Fizične osebe vpišite EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen samo za to pooblastilo in bo varovan v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Pravne osebe vpišite matično številko.)

PRIJAVLJAM udeležbo na 25. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 4. julij 2019 ob 13. uri v Hotelu Šport na Otočcu, z naslednjim dnevnim redom:

• 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
• 1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2018
• 1. Seznanitev skupščine z odstopom Hans-Helmuta Fabryja s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika delničarjev
• 1. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021
• 1. Seznanitev skupščine o novih članih NS predstavnikih zaposlenih

IN

POOBLAŠČAM pooblaščenca (pooblastite lahko samo enega od navedenih pooblaščencev, in sicer tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca)

• 1. Jožeta Colariča, roj. 27. avgusta 1955, predsednika uprave in generalnega direktorja Krke, d. d., Novo mesto
• 1. dr. Aleša Rotarja, roj. 7. junija 1960, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto
• 1. Davida Bratoža, roj. 19. marca 1976, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto
• 1. Zvezdano Bajc, roj. 9. januarja 1953, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto
• 1. Marjeto Potrč, roj. 17. oktobra 1940, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto

da na skupščini 4. julija 2019 v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki izhaja iz vseh kosovnih delnic Krke, d. d., Novo mesto, katerih imetnik sem, v skladu s predlogom pooblaščenca, razen če ne dam drugačnega navodila.

Če bodo na predlagane sklepe dani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji. To pooblastilo velja le za zasedanje te skupščine.

3 2 1

S podpisom tega pooblastila dovoljujem uporabo in obdelavo svojih osebnih podatkov za namene te skupščine. Seznanjen/-a sem, da je obdelava osebnih podatkov za izvedbo 25. skupščine obvezna in da Krka, d. d., Novo mesto osebne podatke iz tega obrazca skupaj s podatki iz delniške knjige hrani do poteka zakonskega roka za hrambo takšnih podatkov. Politika družbe Krka, d. d., Novo mesto o varovanju osebnih podatkov in pravice posameznikov so dostopne na spletni strani družbe (www.krka.si).

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem podpisana pooblastila, dana za zastopanje na isti skupščini pred datumom tega pooblastila.

Dne ......................................................... 2019 ____________________________________ Obvezno vpišite datum. podpis delničarja

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

OPOZORILO

Spoštovani Krkini delničarji!

Lep pozdrav,

pooblaščencev, naj glasuje v vašem imenu.

ter upokojeni krkašici Zvezdana Bajc in Marjeta Potrč.

Krkini upravi in nadzornemu svetu ter vsem zaposlenim.

V četrtek, 4. julija 2019, v Hotelu Šport na Otočcu organiziramo 25. redno letno skupščino delničarjev.

Čeprav sta udeležba in glasovanje na skupščini pravica vseh delničarjev, se mnogi dogodka ne utegnete ali ne želite udeležiti, zato vas prosim, da v tem primeru pooblastite enega od petih Krkinih

Pooblaščenci smo predsednik uprave Jože Colarič, član uprave Aleš Rotar, ki je odgovoren za razvoj in proizvodnjo zdravil, član uprave David Bratož, ki je odgovoren za ekonomiko in finance,

Z rezultati v letu 2018 smo zadovoljni. Ustvarili smo 1 milijardo 332 milijonov EUR celotnih prihodkov od prodaje, kar je 5 % več kot predlani, in dobiček v višini 174 milijonov EUR, kar je 14 % več kot predlani. Proizvedli in zapakirali smo rekordno količino zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, skupaj 14,3 milijarde enot. Tudi leto 2019 smo začeli dobro, saj smo v prvem četrtletju prodali za 378 milijonov EUR, kar je 12 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarili 70 milijonov EUR čistega dobička, kar je 42 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Vaše pooblastilo enemu od navedenih Krkinih pooblaščencev bomo razumeli tudi kot zaupanje

predsednik uprave in generalni direktor

Jože Colarič

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe, ki jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 30. junija 2019.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

Prosimo, da pri izpolnjevanju prijave in pooblastila upoštevate naslednja navodila:

• 1. Če se želite skupščine udeležiti osebno, ne podpisujte tega obrazca, ampak izpolnite obrazec, ki je objavljen na spletnih straneh Krke, d. d., Novo mesto (www.krka.si).
• 1. Pooblaščenca izberete tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca. Če zaporedne številke pred pooblaščencem ne boste obkrožili, bo pooblastilo neveljavno.
• 1. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali o nasprotnih predlogih (ki jih to pooblastilo ne vsebuje), če se bo o njih odločalo, odloča po svoji presoji.
• 1. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).
• 1. Pomembno! Levo od delničarjevega podpisa je prostor za datum, ki ga obvezno vpišite, da bo pooblastilo veljavno.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe prispela najkasneje 30. junija 2019.

Krka, d. d., Novo mesto

3

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

ZA PROTI ______________________________________

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2018 ter ji podeljuje razrešnico.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2018 uspešno.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2018 v višini 189.467.357,33 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (3,20 EUR bruto na delnico) 101.835.696,00 EUR – za druge rezerve iz dobička 43.815.830,66 EUR – za prenos v naslednje leto 43.815.830,67 EUR

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 18. 7. 2019, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, saj je pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje

ZA PROTI ______________________________________

ZA PROTI ______________________________________

ZA PROTI ______________________________________

Obrazložitev predloga Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa vsebuje vse zakonsko zahtevane podatke.

podpis delničarja

podpis delničarja

podpis delničarja

podpis delničarja

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2018

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 17. 7. 2019.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

proizvodnih in drugih zmogljivosti.

Predlog sklepa

KRKA, d. d., Novo mesto

1 2 3

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2018

Predlog sklepa

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa vsebuje vse zakonsko zahtevane podatke.

Predlog sklepa

2.2 Bilančni dobiček za leto 2018 v višini 189.467.357,33 EUR se uporabi za naslednje namene:

• za dividende (3,20 EUR bruto na delnico) 101.835.696,00 EUR
  • za druge rezerve iz dobička 43.815.830,66 EUR
  • za prenos v naslednje leto 43.815.830,67 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 18. 7. 2019, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 17. 7. 2019.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, saj je pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti.

Predlog sklepa

1 2 3

KRKA, d. d., Novo mesto

2

S podpisom tega pooblastila dovoljujem uporabo in obdelavo svojih osebnih podatkov za namene te skupščine. Seznanjen/-a sem, da je obdelava osebnih podatkov za izvedbo 25. skupščine obvezna in da Krka, d. d., Novo mesto osebne podatke iz tega obrazca skupaj s podatki iz delniške knjige hrani do poteka zakonskega roka za hrambo takšnih podatkov. Politika družbe Krka, d. d., Novo mesto o varovanju osebnih podatkov in pravice posameznikov so dostopne na

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem podpisana pooblastila, dana za zastopanje na isti skupščini

Dne ......................................................... 2019 ____________________________________

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe, ki jo uprava prejme

1. Če se želite skupščine udeležiti osebno, ne podpisujte tega obrazca, ampak izpolnite obrazec, ki je objavljen na

2. Pooblaščenca izberete tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.

3. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali o nasprotnih

4. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti

5. Pomembno! Levo od delničarjevega podpisa je prostor za datum, ki ga obvezno vpišite, da bo pooblastilo veljavno.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe

Krka, d. d., Novo mesto

Če zaporedne številke pred pooblaščencem ne boste obkrožili, bo pooblastilo neveljavno.

predlogih (ki jih to pooblastilo ne vsebuje), če se bo o njih odločalo, odloča po svoji presoji.

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

Obvezno vpišite datum. podpis delničarja

najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 30. junija 2019.

Prosimo, da pri izpolnjevanju prijave in pooblastila upoštevate naslednja navodila:

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

spletnih straneh Krke, d. d., Novo mesto (www.krka.si).

zastopniki (starši, skrbniki).

prispela najkasneje 30. junija 2019.

spletni strani družbe (www.krka.si).

pred datumom tega pooblastila.

OPOZORILO

Spoštovani Krkini delničarji!

Lep pozdrav,

pooblaščencev, naj glasuje v vašem imenu.

ter upokojeni krkašici Zvezdana Bajc in Marjeta Potrč.

Krkini upravi in nadzornemu svetu ter vsem zaposlenim.

V četrtek, 4. julija 2019, v Hotelu Šport na Otočcu organiziramo 25. redno letno skupščino delničarjev.

Čeprav sta udeležba in glasovanje na skupščini pravica vseh delničarjev, se mnogi dogodka ne utegnete ali ne želite udeležiti, zato vas prosim, da v tem primeru pooblastite enega od petih Krkinih

Pooblaščenci smo predsednik uprave Jože Colarič, član uprave Aleš Rotar, ki je odgovoren za razvoj in proizvodnjo zdravil, član uprave David Bratož, ki je odgovoren za ekonomiko in finance,

Z rezultati v letu 2018 smo zadovoljni. Ustvarili smo 1 milijardo 332 milijonov EUR celotnih prihodkov od prodaje, kar je 5 % več kot predlani, in dobiček v višini 174 milijonov EUR, kar je 14 % več kot predlani. Proizvedli in zapakirali smo rekordno količino zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, skupaj 14,3 milijarde enot. Tudi leto 2019 smo začeli dobro, saj smo v prvem četrtletju prodali za 378 milijonov EUR, kar je 12 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarili 70 milijonov EUR čistega dobička, kar je 42 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Vaše pooblastilo enemu od navedenih Krkinih pooblaščencev bomo razumeli tudi kot zaupanje

predsednik uprave in generalni direktor

Jože Colarič

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2018 ter ji podeljuje razrešnico.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2018 uspešno.

Predlog sklepa

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2018 ter mu podeljuje razrešnico.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2018 uspešno.

3 Seznanitev skupščine z odstopom Hans-Helmuta Fabryja s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika delničarjev

Predlog sklepa

Za članico NS družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki se začne s 5. 7. 2019, izvoli Mojca Osolnik Videmšek.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenci sledimo predlogu NS za imenovanje Mojce Osolnik Videmšek za članico NS, predstavnico delničarjev, zaradi njenih referenc in poznavanja družbe. Mojca Osolnik Videmšek je bila članica NS družbe že dva mandata. Njene reference in postopek nominacije so podrobneje opisani v gradivu za skupščino v delu Obrazložitve predlogov sklepov.

4 Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa

Za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

3 2 1

KRKA, d. d., Novo mesto

1

da na skupščini 4. julija 2019 v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki izhaja iz vseh kosovnih delnic Krke, d. d., Novo mesto, katerih imetnik sem, v skladu s predlogom pooblaščenca, razen če ne dam drugačnega navodila.

Če bodo na predlagane sklepe dani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji.

Za vse informacije v zvezi s prijavo in pooblastilom pišite na finance@krka.biz ali pokličite v Finančni sektor (07 331 75 91).

I. PRIJAVA IN POOBLASTILO

(Fizične osebe vpišite EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen samo za to pooblastilo in bo varovan v skladu s predpisi o varstvu

PRIJAVLJAM udeležbo na 25. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 4. julij 2019 ob 13. uri v

1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev

2. Seznanitev skupščine z odstopom Hans-Helmuta Fabryja s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika

IN

POOBLAŠČAM pooblaščenca (pooblastite lahko samo enega od navedenih pooblaščencev, in sicer tako, da obkrožite

1. Jožeta Colariča, roj. 27. avgusta 1955, predsednika uprave in generalnega direktorja Krke, d. d., Novo mesto

Navodila za izpolnjevanje so na naslednji strani.

Podpisani/-a (priimek in ime oz. firma delničarja)

osebnih podatkov. Pravne osebe vpišite matično številko.)

Hotelu Šport na Otočcu, z naslednjim dnevnim redom:

razrešnice upravi in NS za leto 2018

To pooblastilo velja le za zasedanje te skupščine.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

2. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca)

1. Seznanitev skupščine o novih članih NS – predstavnikih zaposlenih

2. dr. Aleša Rotarja, roj. 7. junija 1960, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto

3. Davida Bratoža, roj. 19. marca 1976, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto

4. Zvezdano Bajc, roj. 9. januarja 1953, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto

5. Marjeto Potrč, roj. 17. oktobra 1940, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto

Naslov

EMŠO/matična številka

delničarjev

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Poslovanje Krke, d. d., Novo mesto mora tudi za leta 2019, 2020 in 2021 pregledati imenovani revizor ter pripraviti poročilo o pregledu oziroma reviziji računovodskih izkazov in poslovnega poročila. NS predlaga, da se za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. NS je pri pripravi predloga upošteval priporočilo revizijske komisije.

IZJAVA GLEDE NASPROTJA INTERESOV

V skladu s členom 308. a ZGD-1 razkrivamo, da smo pooblaščenci pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 predsednik oziroma člana uprave Krke, d. d., Novo mesto. Vsi predlagani pooblaščenci pa izjavljamo, da bomo pri glasovanju v celoti upoštevali delničarjevo navodilo in da pri našem glasovanju ne bo prišlo do nasprotja interesov, o čemer smo dali pisno izjavo upravi Krke, d. d., Novo mesto.