KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 31, 2025

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 31/07/2025 GÜNÜ YAPILAN 2024. YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TİCARET SİCİL NO:352307

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/07/2025 tarihinde, saat 10.30 da Kaya İstanbul Faır&Convention Hotel, Gökevler Merimi Olağalı Güler Kurul Toplanısı 31.
adresinde, T.C. İstenbul Valiliyi İl Bi adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Mütlü: İrün: 2017/2025 tarih ve 111945924 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplanıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu 414.madesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Esas Sözleşme'de örgörüldüğü gündemi de ihtinadesi, sekilde, Türkiye Ticaret Verskeneleri ve Sizleşme'der ve nüshasında, KAP'ta, Şirketin www.kristalkola.com.tr adres Sicil Gazelesin 11367/2022 tarin 11364 sayılı
Elektronik Genel Kırııl Sisteminde 21 önediriliri in dililiri in Kuru Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 önceden ilk edirene ve Merkezi Kayılı Kurulaşı 2.Ş. nın E-Şirket portalında ve sağlanamadığından ertelenen Yan bandığı ve benirelikler 27/06/22/2 tarininde yereli çoğunluk yerli çoğuluk bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2024 yılı Olağan Genel kurul Toplantısının 31/07/2025 tarih saat 10.30'da yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Clayan Geler Luthi Toplantsimin 1707/2025 toplanı mahallinde ve elektronik yapılan katılında yerli mıshasında ları filmleri mahalı Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ilerine kamirlarda yeleri çöğülük sağınlıman dolayı toplantının adılayı toplanının konusu erteleme tutanağında var "tarin ortelere", 27602023' tarilli "Filelen turanlığından anlaşılmıştır. Sözlerininde
vanılmıştır. yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 192.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde 19.200.000.000 adet paydan 23.090.888 TL ink sehlaysını tekabir eden, her biri 11
temsilen/veks/eten ... 3.12.469. TL .. anya .. 0.0.6.6.0. 12.0.0.08.80 temsilen/vekaleten, 342.469 TL sermayeye karşılık 34.246.900 adet payın 25.2.2006.00 adet payın 23.43.357 TL sermayeye tekabül eden 2.343.335.700 adet payın asaletin olmak üzer toplam kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantıda tenisir edildiğinin ve boylecek

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.nci maddesi'nin 5 ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul Sistemine ilişkin hazırlıkları yasal düzenlere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Genel Müdürü Sn. Burak Erdoğan tarafından, Elektronik Genel Kurul şehireji tespireli tespireli dene Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistem Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sı. Sıddık Durdu atanmış olunan Şırıya Tayılan İ fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geni. Sitür.

Şirket Genel müdürü Sn. Burak Erdoğan oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuş olup , gerek Kanun ve gerekse şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzerene elektronik oy sayımı saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak bulunan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile ile oy kullanmaları, red oyunları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtniştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 1 : Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı seçimine geçildi. Şirket Pay sahibi Mahmut Erdoğan Toplantı Başkanlığı için teklif Orvan senilile çıklırı Şırının Çıkan Şırının Şırının Şırını Şırını Şırını Şırını Şırını Şırını Şırın Toplantı Başkanlığına Sn.Burak Erdoğan'un şeçilmesine Tekni Oykluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Aziz Erdoğan, Tutanak Yazmanlığına Hakan Bağoğlu'nu atadığını açıkladı.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme, Pay Defteri, Yönetim Kurulu Yıılık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar-listesi Kaporu, Yapılı, Kaporu, Kaporu, toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn.Mahmut Erdoğan (vekili Murat Akmaz), Sn.Aziz Erdoğan, Sn.Sıddık Durdu, Sn.Şule İsmet, Sn.Levent Sezginal'ın Toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Yorum Bağımsız Denetim A.Ş. yetkilisinin toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıkları hakkında bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı Başkanlığına, toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 3: Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel kurul Sisteminde, Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce ortaklara dağıtılmış olması nedeniyle faaliyet raporunun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2024 yılı Faaliyet raporu katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 4: 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yorum Bağımsız Denetim A.Ş. Raporunun Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce, kanuni süresinde, Şirket merkezinde, Şirketin www.kristalkola.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sitesinde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisi verildi. Rapor özeti tutanak yazmanı Sn.Hakan Bağoğlu tarafından okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5:Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2024 yılı Finansal Tablolan'nın Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel kurul Sisteminde, Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2024 yılı basılı Faaliyet Raporunda duyurulduğu bilgisi verildi. Tutanak Yazmanı Sn Hakan Bağoğlu bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan fınansal tablolar katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar ve diğer katılımcıların oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7: Şirketin 2024 yılı kar dağıtım sonucuna ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirket'in www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2024 yılı kar rakamlarına ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dikkate alınarak hazırlanan şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Neticede;

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2024 yılı hesap dönemine ait 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımıza göre 137.432.843 TL tutarında "Net Dönem Karı" ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise 1.304.853.488 TL olması dolayısı ile kâr dağıtımı yapılmamasına,

Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış 2024 dönemi yasal/solo finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 150.917.185,84 TL net dönem kârı oluşmuştur. Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2024 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımız ilıştır duzenlemleri dahilin

GÜNDEM MADDE 8: Şirket pay sahibi Mahmut Erdoğan Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının belirlenmesi için teklif oyunlaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerimir ke huzur.
Genel Kurulu tekin eden itikasını 2005 - 1. 0. 2005 - 1. 0. 2005 Genel Kurulu takip eden aydan itibaren 2025 yılı Olağan Genel Kurul uyerinin her birine kadar aylık 30.000 TL brüt huzur hakkı ücret ödenmesi, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 9: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite görüşü alınarak, 2024 yılı finansal raporlarının denetimi için Yönetimi kurulu Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Yorum Bağımsız Denetim A.Ş.he ilişkin oylamaya geçildi katılanların oy çoklu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 10: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolar 14 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olancı, şirket 15 .12.2024 " 17:12:2024 " 14:11:11
İnoteler) TDİ ile bu kasasında deyin bir şirket tarafından 3 kişiler le İpotekler) TRİ ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatlerin bulunmadığına ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verildi. Bu madde bilgilendirne amacı ile gündende yer aldığından oylanmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 11: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "I-17.1" sayılı "Kurumalı "5 Əcak 2014 tanın ve 2001 xayın kesmi ozasında çıkını "Yayyın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi gereğince,

Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tabilerin bir itsap bilenin maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tabilan hasılat tutarının olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulaştırılmasına ilişkin olarak bir rapçı hazırlarından işlemleri işlemlerin şirelirliği işlemlerin şirtlarılar karşı açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2024 yılında belirlere ilişkin ilişkin bilindir. Kari ili Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu,

Genel Kurul tarihinden önce belirlenen yasal süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde duyurulmuş olup pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

GÜNDEM MADDE 12: Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve demeklere 2024 yılında bağış yapılmadığı vanılacak beğeleri Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Şirket pay sahibi Sı.Mahmut Erdoğan'in 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilderin birinci satış tutarının "1 i'kada olmasına ilişkin teklifi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 13: Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları kapsamında 2024 yılında 14.200.381 TL tutarında menfaat sağlandığı bilgisi verildi . Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı bususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmıştır.

GÜNDEM MADDE 14: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıkırı Kurulu "Kurulu" (yelerine, "us 396. maddeleri çerçevesinde izin ve Sermaye Piyası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleri içinin Kurulu Kurulisal Tenielin Tenilindinda ilişkin görüşmeye geçildi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhıf yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 15: Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisinin istemi ile toplantı başkanı, alınan kara ve toplantıya katılma itirazı olup, olmadığını sordu. Fiziki ve elektronik ortamını i itiraz eden olmadı. Toplantı nisabı toplantı süresince korunduğu tespit edildi. Toplantı başkanı genel kurulun şirketimize pay sahiplerimize ve ülkemize hayırlı olması tememisiyle toplantı fiziken ve elektronik ortamda kapatıldı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 31/07/2025

Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektaş

Oy Toplama Memuru Aziz Erdoğan

Toplantı Başkanı Burak Erdogan

Tutanak Yazmanı Hakan Bağoğlu