Krakchemia S.A.

Governance Information • Apr 27, 2023

Raport 1 z 2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 01/04/2023 Rady Nadzorczej Spółki KRAKCHEMIA SA w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. Oświadczenia Rady Nadzorczej Krakchemia S.A., o których mowa § 70 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zakresie odnoszącym się do informacji wymaganych w raporcie rocznym Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2022: 1. Rada Nadzorcza Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), niniejszym oświadcza, iż: a. firma audytorska Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, b. firma audytorska Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, c. w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, d. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. 2. Rada Nadzorcza Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia uwzględniając treść sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, niniejszym oświadcza, iż: a. w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b. funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. 2 z 2 Kraków 27 kwietnia 2023 r. Jerzy Mazgaj ____ Barbara Mazgaj ____ Władysław Kardasiński ____ Wojciech Mazgaj ____ Olga Lipińska – Długosz ____ Maciej Matusiak ____