Krakchemia S.A.

Governance Information • Apr 28, 2022

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 03/04/2022 Rady Nadzorczej Spółki KRAKCHEMIA SA w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Oświadczenia Rady Nadzorczej Krakchemia S.A., o których mowa § 70 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zakresie odnoszącym się do informacji wymaganych w raporcie rocznym Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2020:

• 1. Rada Nadzorcza Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), niniejszym oświadcza, iż:
  2. a) firma audytorska Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
  3. b) firma audytorska Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
  4. c) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
  5. d) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
• 1. Rada Nadzorcza Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia uwzględniając treść sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, niniejszym oświadcza, iż:
  2. a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Kraków, dnia 28 kwietnia 2022 r.

Jerzy Mazgaj _____________________________ Barbara Mazgaj _____________________________ Władysław Kardasiński _____________________________ Andrzej Szumański _____________________________ Maciej Matusiak _____________________________