Krakchemia S.A. — AGM Information 2021

Jun 24, 2021

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 24.06.2021 r. podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Panią Katarzynę Ishikawę.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny system liczenia głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzą:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 45.642.136,58 złotych;

2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 5.780.908,66 złotych;

3. Rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 2.882.619,90 złotych;

4. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.770.158,51 złotych;

5. Noty do sprawozdania finansowego.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 5.780.908,66 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.220.423 głosy ważne z 3.220.423 akcji stanowiących 35,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.220.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Adachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.318.037 głosów ważnych z 1.318.037 akcji stanowiących 14,64% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.318.037 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Wacławowi Andruszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Hajbosowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wyraża pozytywną opinię dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.:

1. Pkt. III.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub powołania. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, a także zmiennie składniki wynagrodzenia w postaci premii motywacyjnych, a także programów opartych na akcjach Spółki. Ponadto Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, w tym koszty używania przez Członków Zarządu samochodów służbowych.

Z Członkami Zarządu Spółki mogą być zawierane umowy o pracę lub/i Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje na podstawie powołania.";

2. W Pkt. III.2.1. pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu określane jest w Umowie o pracę zawartej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej lub/i uchwale Rady Nadzorczej dotyczącej powołania.";

3. W Pkt. III.2.2 dodaje się punkt 11, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z tytułu stosunku pracy lub powołania.";

4. Pkt. III.2.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Członkom Zarządu mogą być przyznane odprawy na wypadek rozwiązania umów o pracę lub zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie w kwocie nie wyższej niż 12 miesięczne wynagrodzenie stałe oraz w razie zawarcia umów o zakazie konkurencji odszkodowania za okres obowiązywania zakazów konkurencji. Umowy o zakazie konkurencji mogą być jednostronnie wypowiedziane przez Spółkę.

Spółka pokrywa koszty świadczeń z tytułu zawartej przez Spółkę umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Członkom Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe w postaci zwrotu wydatków i kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pełnieniem funkcji.".

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".