KRAFTON, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 8, 2024

크래프톤/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울시 강남구 남부순환로 3104, SETEC sba컨벤션센터 1층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 최대주주등과의 거래 내역 보고 2. 부의안건 제1호 의안:재무제표 승인의 건 제2호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안:이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사 여은정 선임의 건 - 제4-2호 의안: 사외이사 이수경 선임의 건 - 제4-3호 의안: 사외이사 백양희 선임의 건 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 여은정 선임의 건 - 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 백양희 선임의 건 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제6-1호 의안: 서면투표제 폐지 및 전자투표제 기재의 건(제26조) - 제6-2호 의안: 배당기준일 변경의 건(제47조 및 제47조의2)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여은정	1973-02	3	재선임	'92~'96 서울대학교 화학공학 학사 '96~'98 서울대학교 화학공학 석사 '00~'06 미시간대학교 경제학 박사 '09~현재 중앙대학교 경영학부 교수 '18~현재 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회-금융분과 위원 '20~현재 한국금융정보학회 감사 '20~'23 ㈜KT 사외이사 '21~'23 한국조폐공사 비상임이사 '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사	-
이수경	1966-11	3	재선임	'85~'89 연세대학교 영문학 학사 '90~'92 연세대학교 경영학 석사 '18~'22 P&G 글로벌 Safeguard, 중국 Skin & Personal Care Senior VP '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사 '22~현재 P&G 인터내셔널 SK-II 글로벌 CEO	-
백양희	1979-12	2	재선임	'98~'02 서울대학교 경영학 학사 '06~'08 하버드대학교 MBA '18~현재 라엘 공동창업자, CEO '21~현재 ㈜라엘코리아 사내이사 '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사	㈜라엘코리아(사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
여은정	1973-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	'92~'96 서울대학교 화학공학 학사 '96~'98 서울대학교 화학공학 석사 '00~'06 미시간대학교 경제학 박사 '09~현재 중앙대학교 경영학부 교수 '18~현재 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회-금융분과 위원 '20~현재 한국금융정보학회 감사 '20~'23 ㈜KT 사외이사 '21~'23 한국조폐공사 비상임이사 '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사
백양희	1979-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	'98~'02 서울대학교 경영학 학사 '06~'08 하버드대학교 MBA '18~현재 라엘 공동창업자, CEO '21~현재 ㈜라엘코리아 사내이사 '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-