KRAFTON, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 7, 2023

크래프톤/주주총회소집결의/(2023.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 지하1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 윤구 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 장병규 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사내이사 김창한 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장병규	1973-04	3	재선임	'91~'95 카이스트 전산학 학사 '95~'97 카이스트 전산학 석사 '97~'99 카이스트 전산학 박사과정 수료 '17~'20 4차산업혁명위원회 위원장 '07~현재 ㈜본엔젤스벤처파트너스 고문 '08~현재 ㈜크래프톤 사내이사, 이사회 의장
김창한	1974-09	3	재선임	'92~'97 카이스트 전산학 학사 '97~'98 카이스트 전산학 석사 '98~'07 카이스트 전산학 박사 '09~'15 ㈜지노게임즈 CTO, 개발프로듀서 '15~'17 ㈜블루홀지노게임즈 개발본부장 '17~'20 펍지㈜ 대표이사 '20~현재 ㈜크래프톤 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤구	1970-10	3	신규선임	'91~'93 노터데임대학교 경영학 학사 '93~'97 아이오와대학교 Organizational Theory and HR Management 박사 '03~'15 마이크로소프트 MS Store Online Senior Director '15~'18 삼성전자㈜ 생활가전 전략마케팅 상무 '18~'21 애플코리아 사장 '22~현재 Newco Talent LLC 공동창업자	-
정보라	1972-08	3	신규선임	'92~'95 하버드대학교 경제학 학사 '99~'01 스탠포드대학교 경영학 석사 '10~'14 애플 온라인스토어 Worldwide Payments and Financing 이사 '14~'16 이베이 Global Payments Product 부사장 '16~'18 이베이코리아 최고제품책임자(CPO) '18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문 '20~현재 Remitly Global 사외이사, 감사위원 '21~현재 DCM Ventures, DCM Operating Advisor '22~현재 ㈜한국신용데이터 고문	Remitly Global 사외이사, 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정보라	1972-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'92~'95 하버드대학교 경제학 학사 '99~'01 스탠포드대학교 MBA '10~'14 애플 온라인스토어 Worldwide Payments and Financing 이사 '14~'16 이베이 Global Payments Product 부사장 '16~'18 이베이코리아 최고제품책임자(CPO) '18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문 '20~현재 Remitly 사외이사, 감사위원 '21~현재 DCM Ventures, DCM Operating Advisor '22~현재 ㈜한국신용데이터 고문