KPX HOLDINGS CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

KPX홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩16층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고                ② 영업보고                ③ 내부회계관리제도 운영실태보고                ④ 외부감사인 선임보고           제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건   - 제2-1호 : 사내이사 양규모 선임의 건   - 제2-2호 : 사내이사 양준영 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양규모	1943-04	3	재선임	(현)KPX홀딩스㈜ 회장 (현)㈜진양홀딩스 회장
양준영	1969-02	3	재선임	(현)KPX홀딩스㈜ 부회장 (현)㈜진양홀딩스 부회장