KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.

Audit Report / Information • Apr 3, 2019

Ocena Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego KPPD-Szczecinek S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza KPPD-Szczecinek S.A. ocenia, że przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki, za okres od 01 stycznia 2018 r. zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Uzasadnienie

1. Wyżej wymienione dokumenty zostały zbadane przez uprawnioną do przeprowadzenia firmę audytorską UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisaną na listę podmionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3115 ("Audytor").

2. Komitet Audytu przekazał Radzie Nadzorczej:

3. 1) informację o wynikach badania sprawozdania finansowego KPPD-Szczecinek S.A.za rok obrotowy 2018:

4. 2) informację o roli Komitetu Audytu w procesie badania.

5. Zgodnie z opinią Audytora, dotyczącą zbadanego sprawozdania finansowego KPPD-Szczecinek S.A., sprawozdanie finansowe:

6. 1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej KPPD-Szczecinek S.A. na dzień

7. 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętą polityką rachunkowości,
8. 2) jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki.

Sprawozdanie Audytora z badania rocznego sprawozdania finansowego KPPD-Szczecinek S.A. zostało wydane bez zastrzeżeń.

Komitet Audytu nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionej przez Audytora opinii z badania sprawozdania finansowego KPPD-Szczecinek S.A.

1. W ocenie Komitetu Audytu, dokonane przez Audytora badanie sprawozdania finansowego Spółki przyczyniło się do potwierdzenia rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, w szczególności poprzez:

2. 1) dokonanie przeglądu zgodności stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości z obowiązującymi przepisami,

3. 2) dokonanie przeglądu zasad prezentacji sprawozdania finansowego przyjętych przez Spółkę,

4. 3) wyrywkowe sprawdzenie dowodów i zapisów potwierdząjących kwoty i informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

5. Po przeanalizowaniu przedłożonych sprawozdań, opinii Audytora oraz informacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018r. są sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. dokumenty są zgodne z księgami i ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

RADA NADZORCZA KPPD-Szczecinek S.A.

Ocena zostaje wydana w celu zamieszczenia w raporcie z rok obrotowy 2018 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie infornacji przekrzywanych przez emientów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisaniebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757),