KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.

AGM Information • May 10, 2021

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Menadile Holdings Co. Limited wniosku

sporządzonego na podstawie art.385 §3 Kodeksu Spółek Handlowych o przeprowadzenie wyboru Członków Rady

Nadzorczej na nową kadencję, przewidzianego w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na

dzień 28 maja 2021 r., w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wnioskodawca nie przedstawił uzasadnienia do swojego wniosku.

Stosownie do otrzymanego wniosku oraz zgodnie z art.401 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd

KPPD-Szczecinek SA podaje do wiadomości publicznej nowy porządek obrad WZA w dn. 28.05.2021 r.,ustalony

poprzez wprowadzenie po dotychczasowym punkcie 11 dodatkowego punktu 12 o następującym brzmieniu:

"12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania

oddzielnymi grupami."

W zwiazku z powyższym, dotychczasowy punkt 12 otrzymuje nowe oznaczenie 13, zaś dotychczasowy punkt 13 otrzymuje oznaczenie 14.

Po tych zmianach, ujednolicony tekst porządku obrad jest następujący:

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KPPD-SZCZECINEK SA W

DNIU 28 MAJA 2021 R.:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 r. i za lata ubiegłe.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w

2020 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w 2020 r.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania

oddzielnymi grupami.

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.