KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.

AGM Information • May 10, 2021

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu 14/2021 w sprawie zmian w porządku obrad walnego zgromadzenia w dniu 28.05.2021 r., przedstawia nowy projekt uchwały nr 02/21 oraz projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad, co jest konsekwencją zmian dokonanych w porządku obrad na wniosek akcjonariusza Menadile Holdings Co. Limited.

Dotychczasowe projekty uchwał do punktu 12 stanowią projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad WZA.

Zmieniony projekt treści uchwały nr 02/21 ma następujące brzmienie:

UCHWAŁA NR 02/21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 r. i za lata ubiegłe.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w

2020 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w 2020 r.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

Poniżej podajemy projekt uchwały do pkt 12 porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Menadile Holdings Co. Limited:

UCHWAŁA NR _____/21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 1 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art.14.2 Statutu oraz § 18 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15.06.2010 r. Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§1.

W drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje się __________ w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym _____

Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym _____

w tym:

Liczba głosów "za" _____

Liczba głosów "przeciw" _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____