KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.

AGM Information • May 24, 2019

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje treści uchwał podjętych, treść uchwały niepodjętej oraz informację o sprzeciwie do uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.05.2019 r.:

UCHWAŁA NR 01/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Leszka Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.104.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2018 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w

2018 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w 2018 r.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%

Łączna liczba ważnych głosów:1.104.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.104.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.104.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.376.237,60

zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych

60/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.964.044,94 zł

(siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.964.044,94 zł (siedem

milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 625.086,01

zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 01/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i

objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.104.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie proponowanej przez akcjonariusza uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku o poniższej treści:

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. w kwocie: 7.964.044,94 zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100) przeznacza się:

1. 3.244.800,00 zł na wypłatę dywidendy tj. w wysokości 2,00 zł na każdą akcję,

2. pozostałą kwotę 4.719.244,94 zł na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2.

1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na 28 czerwca 2019 r.

2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 12 sierpnia 2019 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337

w tym:

Liczba głosów "za": 24.000

Liczba głosów "przeciw": 1.080.337

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. w kwocie: 7.964.044,94 zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 24.000

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Do uchwały 05/19 zgłoszony został sprzeciw z żądaniem wpisania do prokokołu.

UCHWAŁA NR 06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.104.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r.

do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.104.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.104.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.104.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 24.000

UCHWAŁA NR 11/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.104.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.104.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0