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Share Issue/Capital Change • Jun 30, 2025

케이피엠테크/전환가액의조정/(2025.06.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	263	334
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	600,000,000	KRW : South-Korean Won	2,281,368	1,796,407
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정 후 시가상승으로 인한 재조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 - 본건 전환사채 발행일의 다음달 말일부터 매 3개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 본 호에 따른 전환가액의 최저 조정 한도는 발행 시 전환가액의 70% 이상으로 한다.(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) - 전환가액의 하향조정 이후 주가 상승의 사유로 인해 다목에서 산정한 전환가액이 직전 전환가액보다 높은 경우에는 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액 이내로 한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균 주가 : 343.49원 ② 1주일 가중산술평균 주가 : 345.78원 ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 310.08원 ④ 산술평균 가액 [(①+②+③)/3] : 333.12원 ⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 333.12원 ⑥ 최저조정한도 : 263원 ⑦ 조정 후 전환가액 : 334원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-06-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 시가하락에 따른 전환가액 조정 후 시가상승으로 인한 재조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-05-24 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-05-27 증권 발행결과(자율공시) 2024-07-01 전환가액의조정 2024-09-30 전환가액의조정 2025-01-02 전환가액의조정 2025-03-31 전환가액의조정