KPF — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)케이피에프

주주총회소집공고

2026 년 3 월 10 일
회 사 명 :	주식회사 케이피에프
대 표 이 사 :	송무현, 김형노
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 운중로 136 송현타워
	(전 화) 031-8038-9777
	(홈페이지) http://www.kpf.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획부문장	(성 명) 한범교
	(전 화) 031-8038-9777

주주총회 소집공고(제62기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.당사는 상법 제 363조와 당사 정관 제25조에 의거 제 62기(2025.01.01~2025.12.31) 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 3월 25일 수요일 오전 9시 2. 장 소 : 충청북도 충주시 충주산단 5로 50 충주공장 3층 대강당 3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 외부감사인 선임 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제62기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정 반영, 감사위원회 도입 반영) 제3호 의안 : 현금ㆍ현물배당 지급의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 김광양 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 이준호 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노 원 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태수 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원 이준호 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 3월 15일 오전 9시 ~ 2026년 3월 24일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장(주주 인감날인), 대리인의 신분증, 위임장(대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서

6. 주주총회소집의 통보·공고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

* 주주총회시 참석주주님들께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 10일주식회사 케이피에프

대표이사 송무현

대표이사 김형노

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
배경한(출석률:96%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.03	한국산업은행 운영자금 차입(대환)의 건	참석(찬성)
2	2025.01.08	지급보증에 관한 건_(주)티엠씨	참석(찬성)
3	2025.02.12	제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	참석(찬성)
4	2025.02.19	제61기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의 건현금배당 및 배당기준일 결정의 건	참석(찬성)
5	2025.03.05	내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건감사의 내부회계관리제도 평가보고서 보고의 건	불참
6	2025.03.10	지급보증에 관한 건_(주)송현홀딩스	참석(찬성)
7	2025.03.19	자기주식 보고서 승인의 건	참석(찬성)
8	2025.03.27	2025년 이사 및 감사 임금 승인의 건	참석(찬성)
9	2025.04.02	송현홀딩스 신한은행 연대보증의 건	참석(찬성)
10	2025.05.12	베트남법인 산업은행 차입 보증 연장의 건	참석(찬성)
11	2025.06.19	중국법인 산업은행 보증의 건	참석(찬성)
12	2025.06.20	티엠씨 하나은행 지급보증의 건	참석(찬성)
13	2025.06.23	송현홀딩스 산업은행 연대보증의 건	참석(찬성)
14	2025.06.26	기업은행 일반자금대출(한도대) 만기 재대출의 건	참석(찬성)
15	2025.07.09	주주간 계약(SHA) 체결의 건	참석(찬성)
16	2025.07.15	한국산업은행 운영자금 대환 및 기한연장의 건	참석(찬성)
17	2025.08.04	KPF VIETNAM CO., LTD. 연대보증의 건	참석(찬성)
18	2025.09.08	주주환원정책 결의의 건	참석(찬성)
19	2025.09.09	글로우원 산업은행 운영대출 차입에 대한 연대보증 건	참석(찬성)
20	2025.10.10	주주환원정책 수정 결의의 건	참석(찬성)
21	2025.10.15	자회사 주식 일부 매각의 건(자회사 상장 구주 매출)	참석(찬성)
22	2025.10.20	한국산업은행 산업운영자금 기한 연장의 건	참석(찬성)
23	2025.11.14	임시주주총회 소집 및 자본준비금 감소 결의의 건자기주식 일부 소각 결의의 건자기사채(제8회 전환사채) 소각 결의의 건	참석(찬성)
24	2025.12.10	자기주식 사내근로복지기금 출연의 건	참석(찬성)
25	2025.12.15	KPF(JINAN) BEARING COMPONENTS CO., LTD. 대출보증의 건	참석(찬성)
26	2025.12.22	TMC IPO 관련 특별 성과급 지급의 건	참석(찬성)
27	2025.12.26	임원 퇴직 위로금 지급 관련의 건	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

당사는 제62기 사업연도에 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	24	24	주총승인금액은 사외이사를 포함한이사 전원에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입	송현홀딩스(최대주주)	2025.01.01~2025.12.31	832	11.2

주) 상기 비율은 연결재무제표 상 매출액인 743,914백만원을 기준으로 계산하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
송현홀딩스(최대주주)	매입	2025.01.01~2025.12.31	832	11.2

주) 상기 비율은 연결재무제표 상 매출액인 743,914백만원을 기준으로 계산하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사의 사업은 크게 산업용 화스너사업, 자동차 부품사업 및 선박용 케이블사업으로 구분할 수 있습니다. 연결실체 내 기업별 사업 현황은 다음과 같습니다.

기업명	주요사업	소재지	비고
㈜케이피에프	산업용 화스너사업, 자동차 부품사업	대한민국	지배기업
KPF Vietnam Co., Ltd.	산업용 화스너사업	베트남	2010년 설립
KPF USA Inc.	산업용 화스너사업	미국	2010년 설립
KPF(Jinan) Bearing Components Co.,Ltd.	자동차 부품사업	중국	2011년 설립
KPF Automotive USA Inc.	자동차 부품사업	미국	2019년 설립
㈜티엠씨	선박용 케이블사업	대한민국	2021년 인수

화스너제품은 건설, 장비, 플랜트 산업 등 기간산업에 기본적으로 사용되는 필수제품이며 각 산업별로 특화된 제품을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.자동차용부품은 자동차용부품 조립 및 가공 업체에 공급되어 자동차 완성품 업체에 납품됩니다. 당사가 생산하는 제품은 구축물과 자동차의 안전에 큰 영향을 미치는 가장 필수적인 요소부품입니다.

선박용 케이블은 선박 및 해양플랜트 건조에 사용되는 필수 제품이며, 폐쇄적인 공간에 사용이 되어, 일반적인 케이블에 비하여 난연성, 무독성, 저연성등 안정성뿐만 아니라 내유성, 내약품성등 환경적 특성의 높은 요구조건을 만족시켜야 되는 제품입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 화스너 부문

미국의 시장조사 전문기관인 Grand View Research에 따르면 전 세계 산업용 화스너 시장의 규모는 2025년 1,039억 2000만 달러로 추정이 되고 2026년부터 향후 2033년까지 연평균 5.1%의 성장률을 나타낼 것으로 기대하고 있습니다.저가 표준 화스너 제품은 중국, 인도 등이 강세를 보이고, 자동차, 항공 등 높은 기술을 요하는 제품은 대만, 일본, 유럽 기업의 경쟁력이 두드러진다고 보고하고 있습니다. 당사는 베트남 법인을 통해 표준 화스너 시장에서 원가 경쟁력을 추구하고 있으며, 고부가가치 화스너 제품은 지난 반세기가 넘는 동안 기술력과 생산 노하우를 바탕으로 본사에서 생산하고 있었습니다. 하지만 최근에는 베트남 법인 생산능력 확대를 기반으로 OEM 고객의 비중을 높여가며 매출 다각화 활동을 추진중입니다.

2020년 전 세계를 강타한 코로나19의 충격에도 불구하고 당사의 화스너 사업은 2020년 10월 미국 GE와 720만 달러 규모의 풍력용 화스너 우선공급계약을 체결하였으며, 2021년 1월과 2025년 9월에 각각 S10T 및 F8T HDG 제품에 대한 일본 국토교통성 대신인증 취득에 성공하여 일본 건설산업 분야에 접근할 수 있게 됨으로써 북미 및 일본시장 개척을 위한 기반을 성공적으로 다져 나가고 있습니다. 또한, 베트남 법인은 2022년 설비 증설 투자에 이어 2026년 이후에도 제2공장 신축, 자동화 창고 구축 및 설비 추가 증설을 추진함으로써 중장기 핵심 생산 기지로서의 역량을 강화해 나가고 있습니다.② 자동차용 부품 부문자동차용 단조부품 중 당사가 주력하고 있는 베어링 부품 시장에 대해서 살펴보면, 전 세계 베어링 시장의 규모는 대략 30조 원(휠 베어링을 포함한 전체 베어링 시장 기준) 정도로 추정할 수 있습니다. 스웨덴의 SKF, 독일의 Schaeffler, 일본의 NSK, NTN 등이 베어링 부품 시장을 주도하고 있으며, 당사는 이들 업체에 자동차용 베어링 부품을 공급함으로써 세계적인 업체들로부터 품질과 기술력을 인정받고 있습니다. 중국법인에서는 최근 유럽의 NTN-Europe사로부터 3세대 베어링부품의 주요 공급자 중 하나로 선정되어 유럽시장에 진출하였습니다.

③ 선박용 케이블 부문선박용 케이블 시장의 통계를 제공하는 The Business Research Company의 최근 연도 보고서에 따르면 선박용 케이블 시장 규모는 2025년 33억 2,000만 달러로 예상되며, 연평균 6.6%로 성장하여 2030년에는 45억 4,000만 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 2016년 글로벌 금융위기에 따른 조선업의 수주 절벽이라고까지 표현되는 극심한 불황으로 시장이 급격히 축소되었으나, 최근 글로벌 물동량 증가 및 고유가로 인한 선박 발주 증가로 글로벌 조선시황이 빠르게 회복되고 있습니다. 특히 탈탄소 규제가 강화됨에 따라 고효율 친환경 선박 발주가 증가하며, 기술력을 앞세운 국내 조선소의 회복세가 두드러집니다. 이와 같은 전방산업의 반등으로 인해 2023년 이후부터 당사의 실적 회복 및 확대가 이어지고 있습니다.또한 글로벌 통신 및 에너지 인프라 수요 확대에 대응하기 위해 2025년 4월 미국 현지법인 TMC Texas Inc를 설립하였으며, 이를 통해 본격적인 북미 시장 현지화 전략을 실행할 예정입니다. 이는 생산, 영업, 기술 대응을 아우르는 현지 통합 거점 구축으로, 'Buy America' 정책에 부합하는 공급 체계를 갖춰 북미 EPC 및 통신사 대상의 수주 경쟁력을 확보하고, 물류비 절감, 납기 대응력 향상, 인증 간소화 등 실질적 이점을 기대하고 있습니다. 2026년 이후 미국 공장 가동이 본격화되면 기존 단순 수입·유통 구조에서 현지 제조 기반 공급 체계로 전환됨으로써, 수익성과 영업 지속성 측면에서 큰 전환점이 될 것입니다.

(2) 시장의 특성

① 화스너 부문화스너 산업은 건설, 산업기계, 석유화학플랜트, 중장비, 풍력 등 전방산업에 기반을 두고 있기 때문에 산업 연관 효과가 큰 편입니다. 최근에는 표준품 대량생산 체제에서 고객이 요구하는 스펙을 충족하는 맞춤형 제품을 생산하는 체제로 변화하고 있는 추세입니다. 맞춤형 제품은 높은 부가가치를 창출할 수 있다는 장점이 있습니다. 화스너 업계에서는 제품의 품질을 좌우하는 열처리 및 가공 기술이 점차 중요하게 자리매김하고 있습니다. 우리나라 화스너 업체는 약 600여 개로 추정되는데 이들은 대부분 종업원 30인 이하의 영세한 업체로 유럽, 일본 등 선진 업체들의 기술 수준을 따라잡지 못하고 고급 화스너 제조에 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 다양한 전방산업에 대응할 수 있도록 대규모 설비 투자를 통해 규모의 경제를 실현했으며, 열처리, 표면처리 및 가공 기술 확보 등 지속적인 기술개발 및 품질개선 노력을 통해 세계적인 선진 업체들과 어깨를 나란히 하고 있습니다.② 자동차용 부품 부문자동차 산업은 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있으며 핵심 경쟁력은 차량의 성능입니다. 이로 인해 완성차 업체는 부품 업체에 최고 수준의 제품을 요구하고 있으며, 최근 친환경 이슈와 에너지 효율에 대한 관심이 높아지면서 부품에 대한 품질 검사가 한층 까다로워 졌습니다. 때문에 품질과 기술력이 뒷받침되지 못하는 부품 업체는 시장에서 살아남을 수 없습니다. 당사는 2006년 자동차용 베어링부품 시장에 진입한 이래로 그간의 사업수행능력과 노하우를 바탕으로 고객들과 두터운 신뢰관계를 구축했으며, 몇몇 업체에 의존하는 것이 아니라 고객 다변화에 힘쓰며 경기 변동에 영향을 적게 받기 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.③ 선박용 케이블 부문선박용 케이블 부문은 주요 고객인 조선소와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 조선소에 납품을 하기 위해서는 선주가 요구하는 선급기관의 기술 및 품질 인증이 필요하며, 인증을 위해서는 생산 시스템 및 제품의 높은 요구조건을 만족시켜야 합니다. 선주가 요구하는 인증기관이 다수가 존재하며 조선소 영업을 위해서는 주요 선급기관의 인증이 선행되어야 합니다. 그리고, 긴 시간 외부와 고립되어 운영되는 선박의 특성상 높은 신뢰성이 요구되어 신규업체의 진입이 어렵습니다. 당사는 2005년 대규모의 투자와 함께 국내 주요 조선소 및 해외 시장에 안정적으로 브랜드를 안착시켰고, 2008년 이후 글로벌 M/S 1위 업체로서의 위상을 공고히 하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 지속적인 기술개발과 투자 확대를 통해 신규거래선 확보 및 신제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.

① 화스너 부문산업용 화스너 시장의 변화에 발맞춰 고객이 요구하는 다양한 제품을 공급하기 위해 당사는 지속적인 R&D와 투자로 미래 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특수 표면처리 및 특수 가공 기술을 추가 확보하여 고객이 필요로 하는 고가의 주문형 제품을 생산하여 기존 시장인 미주, 유럽 및 국내 시장 확대는 물론 남미, 아시아 시장 등 새로운 시장을 적극 개척하여 매출성장은 물론 이익성장까지 이루어 가도록 하겠습니다.② 자동차용 부품 부문당사는 점차 경쟁이 가속화되는 자동차용 단조부품 시장에서 경쟁력을 갖추고 세계적인 기업으로 자리잡기 위해 신공법 개발에 박차를 가하고 있습니다. 최근에는 듀얼단조와 타워포징 등의 신기술을 토대로 원가 경쟁력을 확보하고, 생산력 증대를 위해 노력하였습니다. 향후 열간 프레스, 복합단조 등 새로운 공정을 추가하여 국내외 신사업 영업 활동, 기존 거래선과의 거래 확대 및 신규 거래선 창출 활동을 강화할 계획입니다. 또한 2018년에 미래성장의 발판을 마련하기 위해 로봇부품 및 특수환경용 베어링을 제조하는 에스비비테크를 인수하였습니다. 본사의 생산노하우 및 영업네트워크, 에스비비테크의 기술력을 조합하여 자동차부품 뿐만 아니라 로봇부품 및 전기자동차, 항공분야까지 사업을 확대해 나갈 계획입니다.③ 선박용 케이블 부문

당사는 경쟁사들의 도전이 거세진 가운데 글로벌 1위를 유지하기 위해 항상 고객의 요구를 살피고, 제품 개발 및 개선에 박차를 가하고 있습니다. 이에 북극해 항로 개발과 극지 개발 추세에 발맞추어 -60도 내한성 케이블을 개발하여 한화오션(구 대우조선해양) 및 삼성중공업의 극지 프로젝트에 공급하였으며, 최근 내한성 요구 조건이 강화됨에 따라 -70도 케이블을 개발하였습니다. 또한 탄소중립 정책과 친환경 Smart 선박으로의 대전환에 발맞추기 위해 기존의 열경화성 소재를 열가소성 소재로 대체할 수 있는 소재 개발을 추진하고 있으며, 고내화 및 고난연 등 친안전 케이블 기술 개발을 주도하고 있습니다.

선박용 전선에서 개발된 고부가가치 기술을 활용하여 60년 수명의 원자력 발전소용 케이블을 개발하여 한국수력원자력의 신고리 5, 6호기에 납품하고 있으며, 철도차량용 무독성, 난연, 저연 케이블을 개발하여 공급하며, 제품 포트폴리오 확대에도 노력하여 선박용 케이블 분야뿐만 아니라 산업용 특수 케이블에서의 선도기업으로 도약하기 위해 노력하겠습니다.

(4) 조직도- 기준일 : 2026년 1월 1일

kpf 조직도_20260101.jpg KPF 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제62기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.-1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로서 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 3월 17일 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (1) 연결 재무제표(K-IFRS)

연결재무상태표

제 62 기말 2025년 12월 31일 현재
제 61 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케이피에프와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
자산
Ⅰ. 유동자산	402,183,304,042	379,123,674,107
현금및현금성자산	29,288,289,636	19,904,264,354
매출채권및기타채권	130,786,806,490	125,569,409,323
당기손익-공정가치측정금융자산	19,353,541,494	9,993,760,000
파생금융자산	520,860,142	121,897,929
계약자산	618,440,162	648,216,538
기타금융자산	36,964,307,151	30,513,275,085
기타비금융자산	5,039,068,853	4,966,863,318
재고자산	176,298,334,037	186,681,067,833
단기보증금	659,003,752	471,653,245
매각예정자산	2,654,652,325	253,266,482
Ⅱ. 비유동자산	267,066,215,958	283,243,335,318
기타금융자산	120,671,521	86,616,118
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	35,170,000	35,170,000
당기손익_공정가치측정금융자산	467,355,000	3,589,533,551
파생금융자산	-	-
유형자산	196,520,116,638	199,183,756,747
투자부동산	929,621,819	328,087,260
무형자산	25,995,847,732	22,795,534,989
관계기업투자	11,999,935,908	12,143,483,372
장기매출채권및기타채권	24,745,621,215	32,744,277,117
장기보증금	5,419,999,810	5,116,329,503
순확정급여자산	806,072,205	7,220,546,661
기타비금융자산	25,804,110	-
자 산 총 계	669,249,520,000	662,367,009,425
부채
Ⅰ.유동부채	314,700,251,290	367,047,219,193
매입채무및기타채무	96,584,479,457	97,141,210,862
단기차입금	200,257,336,616	227,951,189,014
유동성장기차입금	4,847,825,076	4,115,940,692
유동성전환사채	564,238,944	503,447,446
유동성사채	-	23,484,254,664
유동성리스부채	1,473,768,969	1,384,987,069
당기법인세부채	5,828,516,067	6,861,965,968
파생금융부채	184,872,746	776,989,685
기타금융부채	301,124,036	333,445,540
기타비금융부채	3,346,505,725	3,584,640,192
충당부채	294,479,489	181,164,667
계약부채	701,999,143	727,983,394
매각예정처분부채	315,105,022	-
Ⅱ.비유동부채	25,719,879,346	39,332,058,002
매입채무및기타비유동채무	857,650,489	811,330,486
기타장기종업원급여부채	1,393,816,479	1,469,028,816
장기차입금	16,869,565,232	21,717,390,308
사채	-	10,500,000,000
비유동리스부채	3,162,212,229	1,849,842,745
기타금융부채	7,578,390	6,000,000
충당부채	630,850,471	466,839,014
순확정급여부채	-	-
이연법인세부채	2,798,206,056	2,511,626,633
부 채 총 계	340,420,130,636	406,379,277,195
자본
지배기업의 소유지분	270,050,730,720	230,699,713,641
Ⅰ. 납입자본	21,617,470,859	67,617,470,859
자본금	10,341,399,000	10,341,399,000
주식발행초과금	11,276,071,859	57,276,071,859
Ⅱ.기타포괄손익누계액	9,003,976,973	7,514,196,905
Ⅲ. 기타자본구성요소	27,127,247,232	2,216,156,953
Ⅳ. 이익잉여금	212,302,035,656	153,351,888,924
비지배지분	58,778,658,644	25,288,018,589
자 본 총 계	328,829,389,364	255,987,732,230
자 본 과 부 채 총 계	669,249,520,000	662,367,009,425

연결손익계산서

제 62 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 61 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이피에프와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
Ⅰ.매출액	743,913,803,698	768,851,420,182
Ⅱ.매출원가	650,586,085,344	673,011,452,875
Ⅲ.매출총이익	93,327,718,354	95,839,967,307
Ⅳ.판매비와관리비	57,931,825,803	52,985,821,852
Ⅴ.영업이익	35,395,892,551	42,854,145,455
Ⅵ.기타수익	11,766,395,685	11,186,282,669
Ⅶ.기타비용	6,466,211,977	6,308,167,329
Ⅷ.금융수익	13,300,024,306	15,281,189,535
Ⅸ.금융비용	22,576,870,447	25,310,020,763
X.관계기업투자관련손익	(3,792,861,414)	(250,750,375)
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	27,626,368,704	37,452,679,192
XII. 법인세비용(이익)	6,421,029,768	10,227,077,817
계속영업이익(손실)	21,205,338,936	27,225,601,375
중단영업이익(손실)	(2,160,633,934)	(3,236,731,544)
XIII. 당기순이익	19,044,705,002	23,988,869,831
XIII. 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	19,382,124,210	21,443,314,133
지배기업의 소유주에게 귀속될 계속영업이익(손실)	20,800,769,269	23,574,173,089
지배기업의 소유주에게 귀속될 중단영업이익(손실)	(1,418,645,059)	(2,130,858,956)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(337,419,208)	2,545,555,698
비지배지분에 귀속될 계속영업이익(손실)	348,289,263	3,651,428,286
비지배지분에 귀속될 중단영업이익(손실)	(685,708,471)	(1,105,872,588)
XV.지배기업 소유주지분에 대한 주당순손익
기본주당순이익	1,000	1,108
계속영업기본주당순이익(손실)	1,073	1,218
중단영업기본주당순이익(손실)	(73)	(110)
희석주당순이익	997	1,099
계속영업희석주당순이익(손실)	1,070	1,208
중단영업희석주당순이익(손실)	(73)	(109)

연결포괄손익계산서

제 62 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 61 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이피에프와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
당기순이익	19,044,705,002	23,988,869,831
기타포괄손익:	1,156,680,709	2,111,973,023
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(338,385,971)	(2,266,264,461)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	(222,806,902)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분으로 인한 재분류	-	(1,540,828,687)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
해외사업환산손익	(2,155,521,628)	6,141,873,073
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	3,650,588,308	-
총포괄손익	20,201,385,711	26,100,842,854
총포괄손익의 귀속
포괄손익,지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	20,741,624,543	24,409,578,822
포괄손익, 비지배지분	(540,238,832)	1,691,264,032

※ 연결재무제표 주석사항은 2026년 3월 17일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표(K-IFRS)

재무상태표

제 62 기말 2025년 12월 31일 현재
제 61 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케이피에프	(단위 : 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
자산
Ⅰ. 유동자산	165,642,910,336	168,555,650,401
현금및현금성자산	9,634,174,166	12,900,584,106
매출채권및기타채권	59,350,953,012	53,380,852,486
당기손익-공정가치금융자산	14,343,768,260	9,993,760,000
파생금융자산	294,711,142	2,078,453
기타금융자산	4,000,000,000	4,000,000,000
기타비금융자산	1,087,149,678	1,192,286,511
재고자산	76,313,713,916	85,844,746,580
계약자산	618,440,162	648,216,538
단기보증금	-	339,859,245
매각예정자산	-	253,266,482
Ⅱ. 비유동자산	225,996,320,632	236,657,813,811
기타금융자산	1,500,000	1,500,000
당기손익-공정가치금융자산	467,355,000	3,589,533,551
파생금융자산	-	-
유형자산	45,059,876,325	48,987,182,308
투자부동산	7,418,437,487	7,540,147,110
무형자산	9,505,186,251	10,146,574,664
종속기업및관계기업 투자	135,468,702,078	145,858,832,141
장기매출채권및기타채권	23,500,727,060	12,228,230,361
장기보증금	2,839,515,449	6,567,772,893
기타비금융자산	6,828,552	333,892,916
순확정급여자산	1,728,192,430	1,404,147,867
자 산 총 계	391,639,230,968	405,213,464,212
부채
Ⅰ.유동부채	137,353,791,666	169,514,267,692
매입채무및기타채무	33,840,305,036	30,803,455,615
단기차입금	95,810,000,000	110,500,000,000
유동성장기차입금	2,499,999,000	3,333,332,000
유동사채	-	19,984,254,664
유동성전환사채	564,238,944	503,447,446
유동성리스부채	396,791,912	594,058,265
당기법인세부채	2,095,673,481	1,292,023,309
파생금융부채	93,113,746	758,701,685
기타금융부채	292,803,452	324,180,178
기타비금융부채	911,032,715	606,085,756
충당부채	147,834,237	86,745,380
계약부채	701,999,143	727,983,394
Ⅱ.비유동부채	8,103,283,725	10,147,971,548
매입채무및기타비유동채무	935,158,408	976,396,849
선수수익	1,649,085	1,979,742
장기차입금	5,000,000,000	7,499,999,000
비유동사채	-	-
리스부채	143,372,206	348,184,740
기타금융부채	245,229,161	255,146,098
이연법인세부채	1,432,555,213	638,527,504
비유동충당부채	345,319,652	427,737,615
부 채 총 계	145,457,075,391	179,662,239,240
자본
Ⅰ. 납입자본	21,617,470,859	67,617,470,859
자본금	10,341,399,000	10,341,399,000
주식발행초과금	11,276,071,859	57,276,071,859
Ⅱ. 기타자본구성요소	11,691,230,091	4,874,903,122
Ⅲ. 이익잉여금	212,873,454,627	153,058,850,991
자 본 총 계	246,182,155,577	225,551,224,972
자 본 과 부 채 총 계	391,639,230,968	405,213,464,212

손익계산서

제 62 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 61 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이피에프	(단위 : 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
Ⅰ.매출액	256,819,655,660	278,525,683,273
Ⅱ.매출원가	218,558,164,357	240,023,840,887
Ⅲ.매출총이익	38,261,491,303	38,501,842,386
Ⅳ.판매비와관리비	29,460,164,005	25,802,417,922
Ⅴ.영업이익	8,801,327,298	12,699,424,464
Ⅵ.기타수익	13,107,124,433	4,945,643,328
Ⅶ.기타비용	6,650,015,144	2,776,624,319
Ⅷ.금융수익	16,768,717,867	18,614,432,341
Ⅸ.금융비용	9,452,114,741	13,934,237,810
X. 법인세비용차감전순이익	22,575,039,713	19,548,638,004
XI. 법인세비용	2,800,824,230	2,477,554,682
XII. 당기순이익	19,774,215,483	17,071,083,322
주당이익:
기본주당순이익	1,020	882
희석주당순이익	1,012	875

포괄손익계산서

제 62 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 61 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이피에프	(단위 : 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
당기순이익	19,774,215,483	17,071,083,322
기타포괄손익:	342,085,896	(1,098,972,672)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	342,085,896	(1,098,972,672)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
당기 총포괄손익	20,116,301,379	15,972,110,650

이익잉여금처분계산서(안)

제 62 기	2025년 1월 1일 부터	제 61 기	2024년 1월 1일 부터
	2025년 12월 31일 까지		2024년 12월 31일 까지
처분예정일	2026년 3월 25일	처분확정일	2025년 3월 27일
주식회사 케이피에프		(단위 : 원)

과목	제 62 기		제 61 기
미처분 이익잉여금		62,903,445,688		16,088,842,052
전기이월이익잉여금	186,284,152		116,731,402
자기주식 이익소각	(3,399,139,843)		-
자본준비금의 이익잉여금 전입	46,000,000,000		-
보험수리적손익	342,085,896		(1,098,972,672)
당기순이익(손실)	19,774,215,483		17,071,083,322
임의적립금 등의 이입액		-		-
합 계		62,903,445,688		16,088,842,052
이익잉여금 처분액		27,234,581,042		15,902,557,900
이익준비금	117,240,000		300,000,000
임의적립금	16,600,000,000		12,700,000,000
현금배당금 - 현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 193원(39%) 전기 150원(30%)	3,891,411,522		2,902,557,900
현물배당금 - 종속회사주식(단가 15,760원): 현물배당 : 주식 420,427주	6,625,929,520		-
차기이월 미처분이익잉여금		35,668,864,646		186,284,152

※ 별도재무제표 주석사항은 2026년 3월 17일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제62기	제61기
주당배당금(원)	701	150
배당금총액(원)	10,517,341,042	2,902,557,900
시가배당율(%)	11.0	3.4

(주1) 상기 제62기 배당 관련 수치는 현금배당 및 현물배당을 합산하여 기재하였습니다.2026.2.26 당사 이사회에서 결의한 제62기 배당계획은 다음과 같습니다.- 현금배당 : 보통주 1주당 193원 [배당 대상 주식수 : 20,089,673주]- 현물배당 : 보통주 1주당 당사가 소유하고 있는 (주)티엠씨 주식 0.032258주 [배당 대상 주식수 : 발행주식총수 중 최대주주 제외한 12,960,169주]다만, 2026.2.26 이사회 결의 이후 전환사채 전환청구에 의해 보통주 73,081주가 추가 발행되어 총발행주식수가 20,162,754주로 증가하게된바, 실제 지급될 배당 조건은 다음과 같이 변경되었습니다.- 현금배당 : 보통주 1주당 193원 [배당 대상 주식수 : 20,162,754주]- 현물배당 : 보통주 1주당 당사가 소유하고 있는 (주)티엠씨 주식 0.032258주 [배당 대상 주식수 : 발행주식총수 중 최대주주 제외한 13,033,250주](주2) 상기 제62기 주당배당금 701원은 현금배당 1주당 금액(193원)과 현물배당 1주당 금액(508원)을 합산한 금액입니다. 1주당 현물배당 금액의 환산은 이사회 결의 전일(2026.2.25) (주)티엠씨 보통주 종가(15,760원)를 기준으로 산정하였습니다.(주3) 상기 제62기 배당금총액은 현금배당과 현물배당을 합산하여 계산되었습니다.- 현금배당금 총액 3,891,411,522원 : 발행주식총수 보통주 20,162,754주에 대하여 주당 193원 적용- 현물배당금 총액 6,625,929,520원 : 현물배당 지급될 (주)티엠씨 주식 총 420,427주(배당 대상 13,033,250주를 31주로 나눈 수량, 소수점 이하 절사)에 대해 이사회 결의 전일 (주)티엠씨 보통주 종가(15,760원) 적용(주4) 상기 시가배당율은 배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건(상법개정 반영, 감사위원회 도입 반영)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제14조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제14조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	- 개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영
제32조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 사내이사와 사외이사 포함 총 3인 이상 5인 이내로 하고, 그 중 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제35조(이사의 수) 회사의 이사는 사내이사와 독립이사 포함 총 3인 이상 6인 이내로 하고, 그 중 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영
제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설> ② ～ ③ (생략) ※ 기존 제2항, 제3항 항번호 변경 ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ～ ④ (현행과 같음) ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영 - 상동 - 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영
제40조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영
제41조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ ～ ⑥ (생략)	제41조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 같음) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. ③ ～ ⑥ (현행과 같음)	- 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영
제41조의2(이사회내 위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 경영위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 감사위원회 4. 거버넌스위원회 5. 보상위원회 6. ESG 경영위원회 7. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회 ② (생략) <신설>	제41조의2(이사회내 위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 독립이사후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 기업가치제고위원회 5. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회 <삭제> <삭제> ② (현행과 같음) ③ 위원회의 구성, 운영 및 권한에 관한 세부 사항은 별도의 운영규정으로 정한다. 단, 운영규정에서 정하지 아니한 사항은 본 정관 제41조 내지 제43조의 규정을 준용한다.	- 이사회의 전문성 강화 및 지배구조 선진화 목적의 4개 위원회 상설화 결정에 따른 변경 - 위원회 운영의 명확화를 위해 추가
제43조(이사회의 의사록) ① (생략) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제43조(이사회의 의사록) ① (현행과 같음) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	- 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영
제6장 감 사	제6장 감사위원회	- 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영
제47조(감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중의 1명 이상은 상근으로 한다. <신설> <신설> <신설> <신설>	제47조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제41조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영
<신설>	제47조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	- 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영
제48조(감사의 선임·해임) ① ~ ⑤ (생략)	제48조(감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.	- 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영
제49조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. <신설> <신설> <신설> <신설> <신설>	제49조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	- 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영
제50조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ ~ ⑦ (생략)	제50조(감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. <삭제>	- 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영
제51조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제51조(감사록) --삭제 <삭제>	- 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영
제52조(감사의 보수와 퇴직금) ① ~ ② (생략)	제52조(감사의 보수와 퇴직금) --삭제 <삭제>	- 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영
제54조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ ~ ⑧ (생략)	제54조(재무제표 등의 작성 등) ① (현행과 같음) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ ~ ⑧ (현행과 같음)	- 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영 - 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영
제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기 주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 감사 체제에서 감사위원회 체제로의 전환을 반영
<신설> <신설> <신설> <신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 25일부터 시행한다. 제2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조, 제40조의2, 제47조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제47조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 대리권 증명과 관련된 상법 개정의 시행시기를 부칙에 반영 - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영(제2항) - 상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영

※ 기타 참고사항

변경 정관(안)은 제62기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

[제4호 의안] 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 김광양 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 이준호 선임의 건[제5호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노 원 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김광양	1961.12.07	사내이사 후보	해당사항 없음	(주)케이피에프 임원	이사회
이준호	1971.12.05	사외이사 후보	해당사항 없음	없음	이사회
노 원	1971.09.20	사외이사 후보	분리선출	없음	이사회
정태수	1976.01.13	사외이사 후보	분리선출	없음	이사회
총 4명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김광양	(주)케이피에프임원	2018 ~ 현재	케이피에프 전무	해당사항 없음
2005 ~ 2015	두산인프라코어 상무
이준호	대학교수	2005 ~ 현재	고려대학교 신소재공학부 교수	해당사항 없음
2021 ~ 현재	고려대학교 배터리-스마트팩토리학과 주임교수
2020 ~ 2024	KU-KIST N-TEAM 공동대표
2016 ~ 현재	국회철강포럼 전문위원
노 원	공인회계사	2025 ~ 현재	태일회계법인 전무	해당사항 없음
2025 ~ 현재	방위사업청 자문위원
2023 ~ 현재	증권거래소 상장심사위원
2015 ~ 2024	삼정회계법인 전무
정태수	대학교수	2021 ~ 현재	고려대학교 산업경영공학부 교수	해당사항 없음
2025 ~ 현재	고려대학교 기계학습 및 빅데이터연구원장
2022 ~ 현재	고려대학교 융합산학원 원장
2019 ~ 현재	고려대학교 스마트제조학과 주임교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김광양	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이준호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
노 원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정태수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이준호 사외이사 후보

본 후보자는 금속, 재료공학 분야의 전문가로서 고려대학교 공과대학 교수로 재직하며 소재, 제조기술 및 스마트팩토리 분야의 연구와 산업 협력 활동을 수행해 왔으며, 철강 및 소재 산업 관련 정책 및 산업 협의체 활동을 통해 산업 전반에 대한 전문적 식견을 갖추고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에서 회사의 기술 경쟁력 강화 및 중장기 성장 전략에 대해 전문적인 의견을 제시하고, 회사와 주주 전체의 이익을 고려한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 기여하며 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행하고자 함.2. 노 원 사외이사 후보

본 후보자는 약 30년간 회계, 재무 분야에서 활동해 온 공인회계사로서 상장사 및 중견기업을 대상으로 감사, 내부회계관리제도 구축, IFRS 자문 및 ESG 공시 자문 업무를 수행하며 회계, 재무 및 기업 거버넌스 분야의 전문성을 축적해 왔음. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에서 회사의 재무 건전성 및 내부통제 체계 강화에 대해 전문적인 의견을 제시하고, 회사와 주주 전체의 이익을 고려한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 기여하며 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행하고자 함.

3. 정태수 사외이사 후보본 후보자는 산업공학 및 공급망·물류 분야의 전문가로서 고려대학교 산업경영공학부 교수로 재직하며 스마트 제조, 공급망 관리 및 물류 시스템 분야의 연구와 산업 협력 활동을 수행해 왔음. 이러한 연구 및 산업 협력 경험을 바탕으로 이사회에서 회사의 생산 및 운영 효율성 제고와 공급망 경쟁력 강화에 대해 전문적인 의견을 제시하고, 회사와 주주 전체의 이익을 고려한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 기여하며 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김광양 사내이사 후보본 후보자는 글로벌 제조기업에서 오랜 기간 생산, 공정혁신 및 품질관리 분야의 다양한 경험을 축적한 제조, 생산 전문가로, 현재는 당사 화스너사업부문을 총괄하며 사업 운영과 생산 경쟁력 강화에 기여하고 있음. 이러한 현장 중심의 풍부한 경험과 사업에 대한 이해를 바탕으로 당사의 생산 경쟁력 및 사업 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.2. 이준호 사외이사 후보본 후보자는 금속, 재료공학 분야의 전문가로서 소재 및 제조기술 분야에 대한 연구와 산업 협력 활동을 수행하며 철강 및 소재 산업 전반에 대한 전문적 식견을 보유하고 있음. 이러한 학문적 전문성과 산업에 대한 이해를 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하고 회사의 기술 경쟁력 강화 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.3. 노 원 사외이사 후보본 후보자는 약 30년간 회계, 재무 분야에서 활동해 온 공인회계사로서 상장사 및 중견기업을 대상으로 감사, 내부회계관리제도 구축 및 회계, 재무 자문 업무를 수행하며 관련 분야에서 전문성을 축적해 왔음. 이러한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 및 내부통제 체계 강화와 이사회 의사결정의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.4. 정태수 사외이사 후보본 후보자는 산업공학 및 공급망·물류 분야의 전문가로서 스마트 제조, 공급망 관리 및 운영 최적화 분야에서 다양한 연구 및 산업 협력 활동을 수행해 온 전문가임. 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 생산 및 운영 효율성 제고와 공급망 경쟁력 강화에 대한 합리적인 자문과 의견 제시를 통해 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 확인서_김광양.jpg 확인서_김광양 확인서_이준호.jpg 확인서_이준호 확인서_노 원.jpg 확인서_노 원 확인서_정태수.jpg 확인서_정태수

□ 감사위원회 위원의 선임

[제5호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노 원 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태수 선임의 건[제6호 의안] 감사위원회 위원 이준호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
노 원	1971.09.20	사외이사 후보	분리선출	없음	이사회
정태수	1976.01.13	사외이사 후보	분리선출	없음	이사회
이준호	1971.12.05	사외이사 후보	해당사항 없음	없음	이사회
총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노 원	공인회계사	2025 ~ 현재	태일회계법인 전무	해당사항 없음
2025 ~ 현재	방위사업청 자문위원
2023 ~ 현재	증권거래소 상장심사위원
2015 ~ 2024	삼정회계법인 전무
정태수	대학교수	2021 ~ 현재	고려대학교 산업경영공학부 교수	해당사항 없음
2025 ~ 현재	고려대학교 기계학습 및 빅데이터연구원장
2022 ~ 현재	고려대학교 융합산학원 원장
2019 ~ 현재	고려대학교 스마트제조학과 주임교수
이준호	대학교수	2005 ~ 현재	고려대학교 신소재공학부 교수	해당사항 없음
2021 ~ 현재	고려대학교 배터리-스마트팩토리학과 주임교수
2020 ~ 2024	KU-KIST N-TEAM 공동대표
2016 ~ 현재	국회철강포럼 전문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노 원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정태수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이준호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 노 원 감사위원회 위원 후보본 후보자는 공인회계사로서 오랜 기간 회계, 재무 및 감사 분야에서 활동하며 상장사 및 중견기업을 대상으로 감사, 내부회계관리제도 구축 및 회계 자문 업무를 수행해 온 회계, 재무 전문가임. 이러한 경험을 바탕으로 당사의 감사위원회 활동에 있어 재무 및 내부통제 관련 사항에 대해 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단됨. 또한 독립적인 시각을 바탕으로 회사의 재무보고 및 내부통제에 대한 감시, 감독 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 본 후보자를 추천함.2. 정태수 감사위원회 위원 후보본 후보자는 산업공학 및 공급망·물류 분야의 전문가로서 다양한 연구 및 산업 협력 활동을 수행하며 기업 운영 및 생산, 운영 프로세스 전반에 대한 이해를 갖추고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 감사위원회 활동에 있어 회사의 주요 경영 활동 및 내부통제 체계에 대해 합리적이고 객관적인 의견을 제시할 것으로 판단됨. 또한 독립적인 시각에서 경영활동에 대한 감시 및 견제 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 본 후보자를 추천함.3. 이준호 감사위원회 위원 후보본 후보자는 금속, 재료공학 분야의 전문가로서 소재 및 제조기술 분야에서 다양한 연구와 산업 협력 활동을 수행하며 산업 전반에 대한 전문적 식견을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 감사위원회 활동에 있어 회사의 주요 경영 활동과 사업 운영에 대해 객관적이고 합리적인 의견을 제시할 것으로 판단됨. 또한 독립적인 시각에서 회사 경영에 대한 감시 및 견제 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 본 후보자를 추천함.

확인서 확인서_노 원_1.jpg 확인서_노 원_1 확인서_정태수_1.jpg 확인서_정태수_1 확인서_이준호_1.jpg 확인서_이준호_1

□ 이사의 보수한도 승인

[제7호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	15.9억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

- 당사의 이사회 구성은 2026년 3월 25일 제62기 정기주주총회 이후 이사 4인(사내이사 3인, 사외이사 1인) 체계에서 이사 6인(사내이사 3인, 사외이사 3인) 체계로 변경될 예정입니다.- 상기 이사의 보수한도 및 실제 지급된 보수총액에 이사의 퇴직금은 포함되지 않았으며, 이사의 퇴직금은 당사 주주총회에서 별도로 승인받은 『임원퇴직금지급규정』에 근거하여 지급됩니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제8호 의안] 임원퇴직금지급규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

당사의 임원퇴직금지급규정을 아래와 같이 개정하고자 함.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제9조 (퇴직금 중간정산) ① 퇴직금의 중간정산이라 함은, 임원이 재직 중 퇴직하지 않은 상태에서 일정한 사유로 퇴직금의 일부 지급을 신청하고, 회사가 이를 승인하여 지급하는 것을 말한다. ② 임원이 「근로자퇴직급여보장법」 제 8조에 따른 중간정산 사유에 해당하는 경우, 중간정산을 신청할 수 있다. ③ 퇴직금의 중간정산 시 적용되는 평균보수는 임원의 입사일에 관계없이 성과급을 제외하고 산정한다. ④ 2025년 12월 31일 당일 또는 이전에 입사한 임원이 중간 정산을 받고 최종적으로 퇴직하는 경우에는, 제 4조 제 3항에서 정한 성과급을 포함한 평균보수를 기준으로 전체 재임기간에 대한 퇴직급여를 재산정한다. 이 경우, 기 지급된 중간정산 금액은 재산정 금액에서 공제되며, 그 차액만을 최종 퇴직금으로 지급한다. 다만, 2026년 1월 1일부터 입사한 임원이 중간정산을 받은 후 최종 퇴직하는 경우에는, 제 4조 제4항의 기준에 따라 평균보수에 성과급을 포함하지 아니한다.	- 관계 법령에 따른 임원의 퇴직금 중간정산 근거 마련 및 절차 명확화

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.kpf.co.kr)에 게재될 예정입니다.당사는 2026년 3월 25일 제62기 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 3월 15일 오전 9시 ~ 2026년 3월 24일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최사유당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등으로 인해 주주총회 일자를 2026년 3월 25일로 결정하였습니다. 이에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.