KPF — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

케이피에프/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전9시
2. 장소		충북 충주시 충주산단5로 50 (주)케에피에프 3층 대강당
3. 의안 주요내용		제 56기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 56기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 * 현금배당(안): 160원/주 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배경한	1961-01	3년	신규선임	現)고려대학교 연구교수 現)지능형제조융합연구조합 조합장 前) 4차산업혁명위원회 자문위원	없음