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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

케이피에프/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충북 충주시 충주산단 5로 50 (주)케이피에프 3층 대강당
3. 의안 주요내용		제61기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제61기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 현금배당 : 150원/주 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-