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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

케이피에프/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-27
3. 정정사유	감사 후보 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보 미정)	제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 최홍기 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-02-27	2024-03-08

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충북 충주시 충주산단 5로 50 (주)케이피에프 3층 대강당
3. 의안 주요내용		제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제60기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 현금배당 : 150원/주 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 송무현 중임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김형노 중임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 라성욱 중임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 최홍기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송무현	1948-07	3	재선임	고려대학교 금속공학 (現) 케이피에프 대표이사 (現) 티엠씨 이사 (現) 송현홀딩스 이사 (前) 진로산업 이사
김형노	1976-05	3	재선임	서울대학교 컴퓨터공학 서울대학원 EMBA (現) 케이피에프 대표이사 (現) 송현홀딩스 대표이사 (前) 넥슨코리아 실장
라성욱	1964-09	3	재선임	연세대학교 경제학 연세대학교 경제학 석사 (現) 케이피에프 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최홍기	1984-11	3	신규선임	상근	고려대학교 법학 박사(사회법) (現) 한국고용노동교육원 교수 (現) 서울시, 경기도교육청 노사관계 전문상담관 (現) (사)노동법이론실무학회 총무이사 (前) 고려대 법학연구원 전임연구원