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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

케이피에프/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충북 충주시 충주산단5로 50 (주)케이피에프 3층 대강당
3. 의안 주요내용		제59기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제59기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 현금배당 : 140원/주 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 배경한 사외이사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배경한	1961-01	3년	재선임	現) 고려대학교 연구교수 現) 지능형제조융합연구조합 조합장 前) 4차산업혁명위원회 자문위원	없음