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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

케이피에프/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충북 충주시 충주산단5로 50 (주)케에피에프 3층 대강당
3. 의안 주요내용		제58기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제58기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전선제조업 - 선박용 부품 제조업 - 전열기구류 제조업 - 절연 광섬유 케이블 제조업 일체 - 기계 제작업 - 철강 판매업 - 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀제조업 - 기타 건축마무리 공사업 - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업 - 전구 및 램프 제조업 - 계량기부품 제조 판매(무역)업 - 반도체설비 제조 판매(무역)업 - 하이브리드 세라믹 베어링 제조 판매(무역)업 - 의료기구 제조판매(무역)업 - 구동장치 제조판매(무역)업 - 동력 전달 장치 제조판매(무역)업		신규 편입 자회사 사업목적 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-