KPF

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

케이피에프/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충북 충주시 충주산단5로 50 (주)케에피에프 3층 대강당
3. 의안 주요내용		제57기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제57기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건   - 현금배당: 130원/주 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건     제 3-1호 의안: 송무현 사내이사 중임의 건     제 3-2호 의안: 김형노 사내이사 중임의 건     제 3-3호 의안: 라성욱 사내이사 중임의 건 제 4호 의안: 감사 선임의 건     제 4-1호 의안: 이동영 감사 중임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송무현	1948-07	3	재선임	고려대학교 금속공학 (現) 케이피에프 공동대표이사 (現) 티엠씨 공동대표이사 (現) 송현홀딩스 이사 (前) 진로산업 이사
김형노	1976-05	3	재선임	서울대학교 컴퓨터공학 서울대학원 EMBA (現) 케이피에프 공동대표이사 (現) 송현홀딩스 대표이사 (前) 넥슨코리아 실장
라성욱	1964-09	3	재선임	연세대학교 경제학 연세대학교 경제학 석사 (現) 케이피에프 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동영	1952-03	3년	재선임	상근	숭전대학교 전자공학 (前) 대우CIT 대표 (前) 대우조선 전무