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AGM Information • Mar 27, 2024

케이피에프/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 60기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	405,759		- 매출액
- 부채총계	193,278		- 영업이익	11,710
- 자본금	10,341		- 당기순이익	8,984
- 자본총계	212,482		*주당순이익(원)	474
나. 연결	- 자산총계	653,167		- 매출액
- 부채총계	419,153		- 영업이익	47,253
- 자본금	10,341		- 당기순이익	22,185
- 자본총계	234,015		*주당순이익(원)	1,066
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,902,557,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기선임:사외이사 1명 재선임:사내이사 3명 신규선임:감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안: 제60기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 현금배당: 150원/주 (원안대로 승인) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 송무현 중임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 김형노 중임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 라성욱 중임의 건 (원안대로 승인) 제 3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 상근감사 최홍기 선임의 건 (원안대로 승인) 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 시가배당율은 배당결정일인 이사회 결의일(2024년 2월 27일)직전매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 계산 됐습니다.
※관련공시		2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송무현	1948-07	3	재선임	고려대학교 금속공학 (前) 케이피에프 대표이사 (現) 티엠씨 이사 (現) 송현홀딩스 이사 (前) 진로산업 이사
김형노	1976-05	3	재선임	서울대학교 컴퓨터공학 서울대학원 EMBA (現) 케이피에프 대표이사 (現) 송현홀딩스 대표이사 (前) 넥슨코리아 실장
라성욱	1964-09	3	재선임	연세대학교 경제학 연세대학교 경제학 석사 (現) 케이피에프 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최홍기	1984-11	3	신규선임	상근	고려대학교 법학 박사(사회법) (現) 한국고용노동교육원 교수 (現) 서울시, 경기도교육청 노사관계 전문상담관 (現) (사)노동법이론실무학회 총무이사 (前) 고려대 법학연구원 전임연구원