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AGM Information • Feb 25, 2019

케이피에프/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전9시
2. 장소		충청북도 충주시 충주산단 5로 50 충주공장 3층 대강당
3. 의안 주요내용		제 55기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고   나. 부의안건 제1호 의안 : 제 55기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 * 현금배당(안): 160원/주 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	경영자문 및 경영컨설팅		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-