KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Share Issue/Capital Change 2015

May 25, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-043号

昆药集团股份有限公司

关于实施2014 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发 行价格及发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度利润分配方案已于2015 年4 月2 日召开的2014 年年度股东大会审议通过。公司2014 年度股东大会决议公告（2015027 号）刊登于 2015 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn)。

一、2014 年度利润分配方案及实施情况

公司2014 年度利润分配方案于2015 年4 月2 日召开的2014 年度股东大会审议通过。 公司2014 年度权益分派方案为：以昆药集团2014 年12 月31 日总股本341,130,177 股 为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.17 元（含税），共计派发现金红利人民币 57,992,130.09 元（含税）。根据公司2015 年4 月22 日披露的《2014 年度分红派息实施 公告》，本次分红派息股权登记日为2015 年4 月29 日，除权除息日为2015 年4 月30 日， 现金红利发放日为2015 年4 月30 日。目前公司2014 年度利润分配方案已实施完毕。

二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

本次非公开发行股票的定价基准日为公司七届董事会三十三次会议决议公告日即 2014 年12 月30 日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即 本次发行价格为23.66 元/股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20

个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将按以下办法作相应调整：假设调整前发 行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红D，调整后发行价格为P1， 则：①派息/现金分红：P1=P0-D；②送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；③两项同时进行： P1=(P0-D)/(1+N)。

1、发行价格的调整情况

本次非公开发行A 股股票的发行价格由23.66 元/股调整为23.49 元/股，计算公式如 下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金分红

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2、发行数量的调整情况

本次非公开发行A 股股票的发行数量由不超过52,831,783 股调整为不超过 53,214,134 股。

三、其他事项

除上述调整外，本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期 间再次发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，董事会将按有关规定 再次相应调整发行价格及发行数量。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

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