KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Share Issue/Capital Change 2006

Mar 15, 2006

证券代码： 600422 股票简称：昆明制药 编号： 2006- 09

昆明制药集团股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• ●股权分置改革的方案为流通股股东每 10 股获得股票为 3 股。

• ●股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 3 月 17 日(星期五)。

●复牌日：2006 年 3 月 21 日(星期二),本日股价不计算除权参考价,不设涨 跌幅限制。

●自 2006 年 3 月 21 日起,公司股票简称变更为“G 昆药”,股票代码“600422” 保持不变。

一、方案通过情况

昆明制药集团股份有限公司股权分置改革方案已经 2006 年 3 月 10 日召开的 公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

二、股权分置改革方案实施内容

1. 对价安排的形式、数量

公司全体非流通股东按相同比例向流通股东送股作为公司本次股权分置改 革的对价安排。具体方案为：公司本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在 A 10 3 册的流通 股股东每持有 股流通股将获得 股股份，公司全体非流通股股东 需向流通股股东执行 38,400,000 股股份的对价总额。

1. 对价安排的执行方式

1 （ ）对价的支付对象：方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

1

• 2

• （ ）方案实施股权登记日：待本次股权分置改革方案获得相关股东会议通

• 过后，公司将发布《股权分置改革实施公告》，公布方案实施股权登记日。

• 执行对价安排情况表

截至本股权分置改革说明书公告之日，昆明富亨房地产开发经营公司（以下 简称：“昆明富亨”）尚未签署同意本股权分置改革方案。昆明富亨持有本公司非 流通股 5,883,008 股，占公司总股本的 1.87% 。为了使本公司股权分置改革尽早 进行，本公司非流通股股东云南红塔集团有限公司（以下简称：“红塔集团”）承 诺，对昆明富亨的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，昆明富亨所持股份 如上市流通，应向红塔集团偿还代为垫付的款项，或取得红塔集团的同意，并由 本公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

执行对价安排具体情况如下表：

序号	执行对价的股东 名称	执行对价前	执行对价前	本次执行数量	本次执行数量	执行对价后	执行对价后
		持股数 （股）	占总股本 比例	本次执行对 价股份（股）	本次执行对 价现金（元）	持股数 （股）	占总股本 比例
1	华立产业集团 有限公司	92,190,944	29.34%	19,014,977	0	73,175,967	23.29%
2	云南红塔集团 有限公司	37,784,704	12.03%	9,006,747	0	28,777,957	9.16%
3	云南医药集团 有限公司	29,395,072	9.36%	6,062,923	0	23,332,149	7.43%
4	昆明云辰科工贸 有限责任公司	15,039,264	4.79%	3,101,945	0	11,937,319	3.80%
5	昆明富亨房地产 开发经营公司	5,883,008	1.87%	0	0	5,883,008	1.87%
6	昆明八达实业 有限公司	5,883,008	1.87%	1,213,408	0	4,669,600	1.49%
	合 计	186,176,000	59.26%	38,400,000	0	147,776,000	47.04%

注: 昆明云辰科工贸有限公司和昆明云辰科工贸有限责任公司为同一家公司

三、股权登记日、上市日

• 1、方案实施的股权登记日：2006 年 3 月 17 日(星期五)。

• 2、对价股份上市日：2006 年 3 月 21 日(星期二),本日股价不计算除权参考

• 价、不设涨跌幅度限制。

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四、证券简称变更情况

自 2006 年 3 月 21 日起,公司简称由“昆明制药”变更为“G 昆药”,股票代 码 600422 保持不变。

五、股权分置改革实施办法

• 1 、股权分置改革方案的实施对象为“股权登记日在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的全体股东”。

2 、股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计 入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小 排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同 者多于余股数,则由电脑抽签派送。

六、股权结构变动表

	改革前			改革后
	股份数量 （股）	占总股本 比例		股份数量 （股）	占总股 本比例
一、未上市流 通股份合计	186,176,000	59.26%	一、有限售条件的 流通股合计	147,776,000	47.04%
国家股			国家持股
国有法人股	35,278,080	11.23%	国有法人持股	29,215,157	9.30%
社会法人股	150,897,920	48.03%	社会法人持股	118,560,843	37.74%
募集法人股
二、流通股份 合计	128,000,000	40.74%	二、无限售条件的 流通股合计	166,400,000	52.96%
A股	128,000,000	40.74%	A股	166,400,000	52.96%
三、股份总数	314,176,000	100%	三、股份总数	314,176,000	100%

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七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

1 、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股 份数量（股）	可上市流通时间
1	华立产业集团有限公司（注2）	15,708,800	G+12 个月
		15,708,800	G+24 个月
		41,758,367	G+36 个月
2	云南红塔集团有限公司	15,708,800	G+12 个月
		13,069,157	G+24 个月
3	云南医药集团有限公司	15,708,800	G+12 个月
		7,623,349	G+24 个月
4	昆明云辰科工贸有限责任公司	11,937,319	G+12 个月
5	昆明富亨房地产开发经营公司	5,883,008	G+12 个月
6	昆明八达实业有限公司	4,669,600	G+12 个月

• 注： 1 、 G 指公司改革方案实施后首个交易日。

• 2 、昆明云辰科工贸有限公司和昆明云辰科工贸有限责任公司为同一家公司

2 、公司非流通股股东华立产业集团有限公司作出承诺：自所持非流通股获得流通权之 日起三十六个月内，在遵守法定承诺的前提下，不会在 7 元 / 股的价格（本说明书公告前一交 易日收盘价的 133% ）以下，通过交易所挂牌交易的方式在 A 股市场减持所持有的昆明制药 股票。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例 缩股时，将按比例对以上价格进行相应调整。

八、其他事项

1 、有关咨询办法

联系电话：0871－8324267 联系传真：0871－8324311

联系地址：昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 邮政编码：650106

• 2、财务指标变化：实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资

• 产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标也均保持不变。

九、备查文件

公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告。

昆明制药集团股份有限公司 董事会 二〇〇六年三月十六日

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