KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 5, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2015-004号

昆明制药集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的会议的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

本公司于2014 年12 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召 开2015 年第一次临时股东大会的会议通知》，拟定于2015 年1 月 15 日召开公司2015 年第一次临时股东大会。由于公司多位董事、 监事重要公务活动与本次临时股东大会时间冲突，公司于2015 年1 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站刊登了《关于2015 年第一次临时股东大 会延期召开的公告》，公司董事会决定将2015 年第一次临时股东大 会现场会延期至2015 年1 月19 日（星期一）上午9:30 召开，A 股 股东网络投票时间调整为2015 年1 月19 日（星期一）上午9:3011:30，下午13:00-15:00。

鉴于公司董事会于2015 年1 月5 日收到控股股东华方医药科技 有限公司提交的《关于提请增加昆明制药集团股份有限公司2015 年 第一次临时股东大会议案的通知》，提请在公司2015 年第一次临时 股东大会议程中增加《关于与控股股东签订托管经营协议暨关联交

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易的议案》，且公司董事会同意将临时议案提交2015 年第一次临时 股东大会审议，现将补充后的公司2015 年第一次临时股东大会具体 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1 、会议时间：

现场会议召开时间：2015 年1 月19 日（星期一） 9:30-

15:30

网络投票时间：2015 年1 月19 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

• 2 、股权登记日： 2015 年 1 月 8 日星期四下午交易结束时，在

• 中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

• 3 、现场会议召开地点： 公司管理中心二楼会议室

4 、股东大会投票表决方式：

• （ 1 ）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出

• 席；

（ 2 ）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络 形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海 证券交易所系统进行网络投票；

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均

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有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投 票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表 决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式 的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

序号	名 称
	会议议程
一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1	本次发行股票的种类和面值
2	发行方式
3	发行数量、发行对象及认购方式
4	发行价格及定价原则
5	限售期
6	上市地点
7	募集资金投向
8	本次非公开发行前的滚存利润安排
9	本次发行决议的有效期
三	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议 案》
四	《关于<昆明制药集团股份有限公司非公开发行股票预案>

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	的议案》
五	《关于公司与华方医药科技有限公司签订附条件生效的股 份认购合同的议案》
六	《关于公司与华方医药科技有限公司签订附条件生效的股 权转让合同的议案》
七	《关于本次非公开发行股票暨关联交易事项的议案》
八	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
九	《关于提请股东大会同意华方医药科技有限公司免于发出 收购要约的议案》
十	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开 发行股票相关事宜的议案》
十一	《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
十二	《关于公司未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规 划》
十三	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
十四	《关于拟收购标的资产相关的审计报告与资产评估报告的 议案》
十五	关于公开发行公司债券需要调整股东大会决议有效期的议 案
十六	关于公司更名的议案
十七	关于与控股股东签署托管经营协议暨关联交易的议案

三、会议出席对象

1 、截止 2015 年 1 月 8 日星期四下午交易结束时，在中国证券

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登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

• 3 、因故不能参加本次会议的公司股东，可书面授权委托代理人

出席。

四、登记方法

• （ 1 ）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭

• 证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及 持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照 复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用 信函或传真方式登记，并电话确认。

• （ 2 ）登记时间：

• 2015 年 1 月 13 日上午 9:00-11:30 ，下午 13:00-17:00 。

• （ 3 ）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号

• 昆明制药集团股份有限公司证券室

  • 8 、联系人：卢冰、艾青

电话： 0871-68324311 ；

传真： 0871-68324267

邮编： 650106

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

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特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2015 年 1 月 5 日

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附件 1 ：股东大会委托授权书

授权委托书

兹授权 ___ 先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明制 药集团股份有限公司 2015 年第 一次临时股东大会，并代表本人

（本单位）行使表决权：

• 1 、对公告所载列入股东大会议程的第 ____

• 项议案投赞成票；

• 2 、对公告所载列入股东大会议程的第 ____

• 项议案投反对票；

• 3 、对公告所载列入股东大会议程的第 ____

• 项议案投弃权票；

• 4 、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票

• （ ）反对票（ ）弃权票（ ）。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己 的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人持股数：

委托人股东帐户卡号：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

• （注：本授权委托书复印有效）

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附2：网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可 以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

●投票日期： 2015 年1 月19 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

●总提案数：25

一、 投票流程

1、 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738422	昆药投票	25	A股股东

2、表决方法

A、买卖方向为买入投票；

B、若一次性对所有议案表决，则在“委托价格”项下填报99.00 元；若分项/组表决，则在“委托价格”项下填报本次临时股东大会 的议案序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案（以1.01 元代 表第1 个议案的第1 个审议项），以2.00 元代表第2 个需要表决的 议案事项，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号

及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申 报价格
一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00 元

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二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00 元
1	本次发行股票的种类和面值	2.01 元
2	发行方式	2.02 元
3	发行数量、发行对象及认购方式	2.03 元
4	发行价格及定价原则	2.04 元
5	限售期	2.05 元
6	上市地点	2.06 元
7	募集资金投向	2.07 元
8	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08 元
9	本次发行决议的有效期	2.09 元
三	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行 性报告的议案》	3.00 元
四	《关于<昆明制药集团股份有限公司非公开发行 股票预案>的议案》	4.00 元
五	《关于公司与华方医药科技有限公司签订附条 件生效的股份认购合同的议案》	5.00 元
六	《关于公司与华方医药科技有限公司签订附条 件生效的股权转让合同的议案》	6.00 元
七	《关于本次非公开发行股票暨关联交易事项的 议案》	7.00 元
八	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》	8.00 元
九	《关于提请股东大会同意华方医药科技有限公 司免于发出收购要约的议案》	9.00 元
十	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司	10.00 元

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	本次非公开发行股票相关事宜的议案》
十一	《关于修改<公司章程>相关条款的议案》	11.00 元
十二	《关于公司未来三年（2015-2017 年度）股东分 红回报规划》	12.00 元
十三	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 定价的公允性的议案》	13.00 元
十四	《关于拟收购标的资产相关的审计报告与资产 评估报告的议案》	14.00 元
十五	关于公开发行公司债券需要调整股东大会决议 有效期的议案	15.00 元
十六	关于公司更名的议案	16.00 元
十七	关于与控股股东签署托管经营协议暨关联交易 的议案	17.00 元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例：

股权登记日持有“昆明制药”A 股的投资者，对第1 个议案投

赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738422	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“昆明制药”A 股的投资者，对本次股东大会所

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有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738422	买入	99.00元	1股

E、投票注意事项：

• 1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相

• 同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待 表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投 票申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投

• 票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进 行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出 席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票 不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规 定的，按照弃权计算。

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