KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 15, 2011

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2011-33

昆明制药集团股份有限公司关于

召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●本次股东大会提供网络投票

• ●公司股票不涉及融资融券业务

1 、会议时间：

现场会议召开时间：2011 年11 月8 日 上午9:30 网络投票时间：2011 年11 月8 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2 、股权登记日： 2011 年 11 月 2 日星期三下午交易结束时，在 中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

3 、现场会议召开地点：公司六楼会议室

• 4 、股东大会投票表决方式：

（ 1 ）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席；

（ 2 ）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网 络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海

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证券交易所系统进行网络投票；

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有 权通过相应的投票系统行使表决权，但同意股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表 决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的 表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

• 5 、会议审议内容

• （ 1 ）关于公司符合公开增发人民币普通股（ A 股）股票条件的议案

• （ 2 ）关于公司公开增发人民币普通股（ A 股）股票方案的议案

• a ）关于本次增发股票种类、面值、数量的议案

• b ）关于发行对象的议案

• c ）关于向原股东配售安排的议案

• d ）关于定价方式的议案

e ）关于发行方式和发行时间的议案

• f ）关于上市地的议案

• g ）关于公开增发股票前滚存未分配利润归属的议案

• h ）关于公司公开增发股票募集资金用途的议案

• i ）关于本次公开增发的决议有效期为一年的议案

• (3) 关于本次公开增发人民币普通股（ A 股）股票募集资金投资项目可 行性分析报告的议案

• (4) 关于前次募集资金使用情况报告的议案

• (5) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通

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• 股（ A 股）股票并上市相关事宜的议案

• (6) 关于建立募集资金专项存储账户的议案

• (7) 关于修订《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

• （ 2011 年 9 月 5 日公司六届二十一次董事会审议通过）

• 6 、出席会议的对象

• （ 1 ）截止 2011 年 11 月 2 日星期三下午交易结束时，在中国证

• 券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

• （ 2 ）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

• （ 3 ）因故不能参加本次会议的公司股东，可书面授权委托代理

人出席。

  - 7 、会议登记事项

• （ 1 ）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；

• 委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭 证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、 授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真 方式登记。

• （ 2 ）登记时间：

• 2011 年 11 月 3 日上午 8 ： 30‐11:30 ，下午 13 ： 00‐17:30 。

• （ 3 ）登记地点：昆明制药集团股份有限公司董事会办公室

  • 8 、联系人：孟丽、卢冰

  • 电话： 0871‐8324311

传真： 0871‐8324267

邮编： 650106

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会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会 年 10 月 14 日

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附件 1 ：股东大会委托授权书

授权委托书

兹授权 ___ 先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明制 药集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代表本人（本 单位）行使表决权：

• 1 、对公告所载列入股东大会议程的第 ____

• 项议案投赞成票；

• 2 、对公告所载列入股东大会议程的第 ____

• 项议案投反对票；

• 3 、对公告所载列入股东大会议程的第 ____

• 项议案投弃权票；

• 4 、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）

• 反对票（ ）弃权票（ ）。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己 的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人持股数：

委托人股东帐户卡号：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

• （注：本授权委托书复印有效）

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附件2：网络投票的操作流程

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011

• 年11 月8 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

• （2）截止2011 年11 月2 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本 次股东大会并参与表决。

• （3）股东投票代码：738422；投票简称：昆药投票

• （4）股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议 案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本

次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申报 价格
1	关于公司符合公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的 议案	1 元
2	关于公司公开增发人民币普通股（A 股）股票方案的议案
（1）	关于本次增发股票种类、面值、数量的议案	2 元
（2）	关于发行对象的议案	3 元

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（3）	关于向原股东配售安排的议案	4 元
（4）	关于定价方式的议案	5 元
（5）	关于发行方式和发行时间的议案	6 元
（6）	关于上市地的议案	7 元
（7）	关于公开增发股票前滚存未分配利润归属的议案	8 元
（8）	关于公司公开增发股票募集资金用途的议案	9 元
（9）	关于本次公开增发的决议有效期为一年的议案	10 元
3	关于本次公开增发人民币普通股（A 股）股票募集资金投 资项目可行性分析报告的议案	11 元
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	12 元
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案》；	13 元
6	《关于建立募集资金专项存储账户的议案》；	14 元
7	《关于修订<昆明制药集团股份有限公司募集资金管理 制度>的议案》	15 元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、投票举例：

股权登记日持有“昆明制药”A 股的投资者，对议案一投赞成票

的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738422	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“昆明制药”A 股的投资者，对本次股东大会所

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有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738422	买入	99.00 元	1 股

E、投票注意事项：

• 1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相

• 同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待 表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票 申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投

• 票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

• 3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进

• 行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席 本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符 合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。

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