KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Governance Information 2003

Jan 1, 2003

昆明制药集团股份有限公司总裁工作细则 （经公司 2002 年 12 月 30 日 , 四届三次董事会审议通过）

119 为规范总裁工作，根据《中华人民共和国公司法》第 条等 144 145 法律、法规和《昆明制药集团股份有限公司章程》第 条、第 条规定，特制定本公司总裁工作细则：

第一条 公司设总裁一名，总裁由董事长提名，董事会聘任或 解聘，对董事会负责。总裁应按照《公司章程》和本细则规定，对 公司日常生产经营活动实行有效管理和全面负责，以最经济的方式， 调动其可以利用的资源，完成董事会制定的经营目标。

第二条 总裁行使下列职权：

• （一）全面主持公司的日常生产经营管理工作，定期向董事会报告 工作；在董事会闭会期间向董事长汇报工作。

• （二）负责执行董事会决议、组织实施公司年度计划和投资方案；

• （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

• （四）拟订公司的基本管理制度；

• （五）制订公司的具体规章；

（六）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （七）拟定公司员工的工资、福利、奖惩，决定公司员工的聘用和 解聘；

• （八）提议召开董事会临时会议；

• （九）列席董事会会议。

• （十）签发日常经营管理的文件；

第三条 根据总裁的分工和安排，制定副总裁、总监、总裁助 理的分工职责和部门岗位职责，各自履行相应的职责。 第四条 总裁的责任：

（一）对公司董事会负责，保证公司生产经营活动正常运行，确 保完成董事会制定的各项经营目标。

（二）由总裁班子负责实施的投资项目的方案以及相关法律文件 编制；

（三）负责组织编制并向董事长提交的公司季度全面预算方案

（四）对负责拟定的计划、决策失误所造成的经济损失应承担相 应的赔偿责任。

（五）对反映公司经营状况的各项报告文件和报表的真实性、准 确性和完整性承担责任。

（六）总裁不得变更公司股东大会和董事会的决议，或逾越其规 定的权限。

（七）承担董事会规定的其它责任和完成董事长交办的其他事项。 第五条 总裁应定期召开总裁办公会议。总裁办公会讨论、分 析并决定公司的日常经营管理工作。

第六条 总裁办公会会议纪要应分送公司董事长、监事会召集 人及总裁班子成员。

第七条 总裁应当根据董事会和监事会的要求，向董事会和监 事会报告公司重大合同的执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

第八条 总裁拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保 护、劳动保险、解聘（或开除）公司员工等涉及员工切身利益的问 题时，应当事先听取工会或职代会的意见。

第九条 本工作细则自董事会批准之日起执行。 第十条 本工作细则修改、解释权属董事会。

昆明制药集团股份有限公司 2002 12 30 年 月 日