KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Capital/Financing Update 2017

Oct 30, 2017

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-088号

昆药集团股份有限公司

八届二十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2017 年10 月 26 日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届二十二次监事会议的通 知和材料，并于2017 年10 月30 日以电话会议的方式召开。会议由公司姚卫平 监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5 人，实际参加表决5 人，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

1、关于将募投项目“创新药物研发项目” 变更为“口服固体制剂智能生产基 地一期建设项目”的预案（详见公司临2017-089 号《关于将募投项目“创新药 物研发项目” 变更为“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司临时股东大会审议。

监事会关于公司募投项目变更的审核意见：

经审议，与会监事认为：本次公司拟将募投项目“创新药物研发项目” 变 更为“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”，新项目中所涉的具体投资项 目已明确，并已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规。本次变更募投项 目投资于公司主营业务，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，监事会 同意公司将募投项目 “创新药物研发项目” 变更为“口服固体制剂智能生产基 地一期建设项目”的计划，该议案提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

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