KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Capital/Financing Update 2014

Nov 27, 2014

证券代码： 600422 证券简称：昆明制药 编号：临 2014-060 号 昆明制药集团股份有限公司

七届十四次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2014 年11 月21 日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届十四次监 事会议的通知和材料，并于2014 年11 月26 日在公司管理中心六楼 会议室召开。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持，本次会议 应参加表决监事6 人，实际参加表决6 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

审议关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对西 双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药 集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone（长效 降糖药）研发项目”等三个项目的预案

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司临时股东大会审议。

监事会关于公司募投项目变更的审核意见：

经审议，与会监事认为：本次将募投项目“小容量注射剂扩产

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项目”变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股 项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资 项目”和“Diabegone（长效降糖药）研发项目”等三个项目已经公 司董事会审议通过，决策程序合法、合规。

本次变更募投项目投资于公司主营业务，该议案在得到公司股 东大会批准后符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》 的有关规定。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司监事会

2014 年11 月27 日

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