KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Capital/Financing Update 2012

Nov 1, 2012

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-47

昆明制药集团股份有限公司关于将募投项目

“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”的公告

昆明制药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2012 年11 月1 日七届 二次董事会审议通过了《关于将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针 剂示范项目”的议案》，公司拟将原募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技 术针剂示范项目”。“高技术针剂示范项目可行性研究报告”已经公司六届三十 二次董事会议决议通过，并于2012 年6 月14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告。募投项目变更情况如下：

一、原国际化制剂项目的基本情况：

1、项目投资与资金筹措：

项目总资金为 14,037.02 万元，其中，项目总投资为 11,250.90 万元，补充流 动资金为 2,786.12 万元。在项目总投资中，建设投资为 9,963.75 万元，建设期利 息为 93.10 万元，铺底流动资金为 1,194.05 万元。

项目所需资金主要通过企业自筹、银行贷款两种渠道筹措。拟申请银行长期 借款 700.00 万元（年利率 6.65%）用于建设投资，占项目总资金的 4.99%；拟申 请银行流动资金贷款 2,786.12 万元（年利率 6.31%），占项目总资金的 19.85%。 其余资金均由企业自筹解决。

2、项目建设内容：

以国际 GMP 标准为基础，在呈贡工业园区七甸片区建设占地 23.14 亩的国 际化制剂生产车间。新建蒿甲醚注射液生产线，年产 0.5ml 蒿甲醚注射液 1,200 万支、1ml 蒿甲醚注射液 4,800 万支。

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项目总建筑面积为 12,140 ㎡。其中，按照 WHO 的 GMP 认证标准新建 6,000 平方米注射剂生产车间，5,000 ㎡质检中心、综合办公楼、仓库等辅助工程，620 ㎡食堂、倒班宿舍等服务性工程，520 ㎡配电室、锅炉房、泵房等，并配套建设 道路、停车场、污水处理池等公用工程和购置相关仪器设备。

3、项目实施地点：

呈贡工业园区七甸片区。

二、变更项目的具体原因：

基于对股东、投资者负责的态度，公司依据市场变化，调整产品结构，推进 大品种战略，增强市场调节能力，实现资源优化配置及效益最大化的目标，因此 计划将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目” 。

三、变更后的高技术针剂示范项目的基本情况：

1、项目投资与资金筹措：

本项目总投资 25,798.41 万元，其中建设投资 14,054.53 万元（其中：公用工 程、质量保障体系利用公司原有设施 4,088.66 万元），铺底流动资金 11,743.89 万 元。

项目总投资25,798.41万元中，拟申请银行贷款3,000.00万元，占总投资的 11.63%，其余不足部分（22,798.41万元）由企业自筹解决，占总投资的88.37%。

2、项目建设内容：

本项目拟在昆明制药集团现有场地和产能基础上，按照 GMP（新版）要求， 完成建筑面积为 6,000m²（占地面积 2,880m²）的冻干粉针剂生产线升级改造及 扩建工程，购置相应的生产、检测等仪器设备，最终形成年生产 7,000 万支冻干 粉针剂的生产能力。

项目主要建设内容如下：

（1）按照 GMP 要求，完成建筑面积为 6,000m²的生产车间装修改造工程， 包括净化装修、机电安装、洁净管路改造以及工艺管路改造等内容。

（2）根据项目生产工艺的要求，购置相应生产设备及部分公用设备以满足 生产线及配套公用设施所需。

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3、项目实施地点：

昆明市西郊七公里，滇缅公路西侧，昆明制药集团生产区内进行改扩建。 四、项目变更后的风险：

变更后项目产品具有良好市场前景，在全国九大城市的市场份额为45.55%， 且生产工艺先进、技术成熟，无实质性的市场或技术风险，因此变更后项目失败 或产生亏损的可能性不大。项目变更后实际投入超出募集资金部分由公司自筹解 决。

五、变更后的募投项目概况：

原募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”后，公司募 投项目调整为：

			项目总	募集资金
序号	项目名称	实施主体	投资额	投资额
			（万元）	（万元）
1	高技术针剂示范项目	昆明制药	25,798.41	22,000
2	小容量注射剂扩产项目	昆明制药	30,451.78	15,000
3	创新药物研发项目	昆明制药	9,657.73	10,000
4	中药现代化基地建设	昆明中药厂	33,011.26	23,000
合计			98,919.18	70,000

六、公司七届二次董事会审议通过了《关于将募投项目“国际化制剂项目” 变更为“高技术针剂示范项目”的议案》

公司将“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”经2012年11月1 日公司七届二次审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

独立董事认为：本次将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示 范项目”已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，该事项还需提交股东 大会审议。

本次变更募投项目投资于公司主营业务，该议案在得到公司股东大会批准后

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符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的有关规定。同意公司将募 投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”的计划，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。

公司七届一次监事会审议通过了《关于将募投项目“国际化制剂项目”变更 为“高技术针剂示范项目”的议案》。

监事会认为：本次将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范 项目”已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，该事项还需提交股东大 会审议。

本次变更募投项目投资于公司主营业务，该议案在得到公司股东大会批准后 符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的有关规定。同意公司将募 投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”的计划，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。

保荐机构对此发表的意见：将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术 针剂示范项目”符合公司的实际需要，有利于募集资金使用效益的最大化，从而 维护公司及全体的利益。本次变更募投项目已经公司董事会审议通过，决策程序 合法、合规，该事项还需提交股东大会审议。

本次变更募投项目投资于公司主营业务，该议案在得到公司股东大会批准后 符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的有关规定。

招商证券股份有限公司同意公司将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高 技术针剂示范项目”的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2012 年11 月1 日

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