KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2025

Jun 23, 2025

公告编号： 2025-034 号

证券代码： 600422

证券简称：昆药集团

昆药集团股份有限公司十一届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开公司十一届六次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 6 月 18 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投 票表决，审议并通过以下决议：

1 、关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于聘任高级管理人员的公告》）

本议案已经公司十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2 、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规和规定，结合 公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3 、关于修订公司《对外部单位报送信息管理制度》的议案

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，公司修订《对外部单位报送信息管理制度》相关条款。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 24 日

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