KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2025

Apr 28, 2025

证券简称：昆药集团

公告编号： 2025-027 号

证券代码： 600422

昆药集团股份有限公司十一届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开公司十一届四次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 22 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投 票表决，审议并通过以下决议：

1 、关于公司 2025 年第一季度报告的议案（公司 2025 年第一季度报告刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn ）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第三次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日

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