KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码： 600422 证券简称：昆药集团 公告编号： 2021-074 号

昆药集团股份有限公司

关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员充分 履行工作职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，昆药集团股份有限公司 （以下简称“昆药集团”或“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召开九届四十七次 董事会审议通过了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案》，该事 项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、本次投保情况概述

1、投保人：昆药集团股份有限公司

2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员

3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（具体以公司与保险公司协商签订的 数额为准）

4、保险费总额：不超过人民币 500,000 元（具体以公司与保险公司协商签订 的数额为准）

5、保险期限：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及 高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期 满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事的独立意见

公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，促进公司全体董 事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责；该事项相关议案的审议程序

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合法有效，符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于完善风险控制体系，促进 相关责任人员更好地履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司 股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日

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