KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码： 600422 证券简称：昆药集团 公告编号： 2021-071 号

昆药集团股份有限公司九届四十七次董事会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2021 年 11 月 22 日以 现场+电话会议的方式召开公司九届四十七次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长 召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1 、 关于董事会换届选举暨提名十届董事会非独立董事候选人的议案（详见《昆药集 团关于董事会、监事会换届选举的公告》）

公司九届董事会于近期任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事 会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司十届董事会将由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司股东推荐，公司董 事会提名委员会及董事会审核，推荐的董事符合非独立董事的任职资格要求，董事 会同意向股东大会提名汪思洋先生、李双友先生、裴蓉女士、钟祥刚先生、杨庆军先 生、胡振波先生为公司十届董事会非独立董事候选人。股东大会选举产生新一届董事 会人选之前，公司九届董事会将继续履行职责。本议案尚需提交公司股东大会审议， 并采用累积投票方式表决。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2 、 关于董事会换届选举暨提名十届董事会独立董事候选人的议案（详见《昆药集团 关于董事会、监事会换届选举的公告》）

公司九届董事会于近期任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事 会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司十届董事会将由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会及 董事会审核，相关人员符合独立董事任职资格要求，董事会同意向股东大会提名刘珂

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先生、辛金国先生、杨智先生为公司十届董事会独立董事候选人。股东大会选举产生 新一届董事会人选之前，公司九届董事会将继续履行职责。本议案尚需提交公司股东 大会审议，并采用累积投票方式表决。

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由于李小军先生、平其能先生、郭云沛先生担任公司独立董事已满两届，不再作 为候选人参与十届董事会独立董事选举，董事会对其在公司任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢。

3 、 关于调整独立董事津贴的议案

为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，同时结合行业、地 区经济发展水平及公司实际情况，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年 8.57 万元 （税前）调整至每人每年 10 万元（税前）。本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 4 、 关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案（详见《昆药集团关于购买董 事、监事和高级管理人员责任险的公告》）

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员充分履行 工作职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级 管理人员购买责任保险，并提请股东大会在审批权限内授权公司管理层办理董事、监 事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

5 、 关于修订公司《董事会议事规则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行 修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

6 、 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

为维护公司股东的合法权益，保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，规范行 使公司股东大会职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事 规则》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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7 、 关于修订公司《担保管理制度》的议案

为维护股东的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确 保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外 担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件， 以及《公司章程》的相关规定，对公司《担保管理制度》进行修订。本议案在董事会 审批权限内，由董事会审议通过后即可实施。

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8 、 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

为充分保障公司及全体股东的合法权益，保证公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 有关规定，对公司《关联交易管理制度》进行修订。本议案在董事会审批权限内，由 董事会审议通过后即可实施。

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同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 9 、 关于全资子公司贝克诺顿向全资孙公司贝克诺顿（浙江）增资的议案

昆明贝克诺顿制药有限公司（以下简称“贝克诺顿”）是公司的全资子公司。贝克 诺顿（浙江）制药有限公司（以下简称“贝克诺顿（浙江）”）是贝克诺顿的全资子公 司。为增强贝克诺顿（浙江）的资金实力，促进其经营业务发展，公司拟由贝克诺顿 向贝克诺顿（浙江）增资人民币 1,000 万元。本次增资对公司当期财务状况和持续经 营能力无不良影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。本议案在董事会审 批权限内，由董事会审议通过后即可实施。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

10 、 关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日

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