KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码： 600422 证券简称：昆药集团 公告编号： 2021-059 号

昆药集团股份有限公司九届四十四次董事会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2021 年 9 月 28 日 以通讯表决的方式召开公司九届四十四次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集 并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

• 1、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（详见《昆药集团关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

• 2、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置 自有资金进行投资理财业务的公告》）

• 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

• 3、 关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的议案（详见《昆 药集团于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的公告》）

• 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 4、 关于追加公司2021 年度与关联方日常关联交易额度的议案（详见《昆药集团关 于追加公司2021 年度与关联方日常关联交易额度的公告》）

• 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

1

关联董事汪思洋、裴蓉、杨庆军、钟祥刚回避表决此议案。

5、 关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、 关于开展外汇套期保值业务的议案

为防范汇率波动对公司国际业务带来的不确定性，公司及合并范围子公司拟开展 外汇套期保值业务，总额度不超过 2 亿元人民币或其他等值外币，自公司董事会审议 通过之日起一年内有效。本事项在董事会审批权限内，由董事会审议通过后即可实施。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 7、 关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

年 9 月 29 日

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