KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2021

May 10, 2021

证券代码： 600422 证券简称：昆药集团 公告编号： 2021-034 号

昆药集团股份有限公司九届四十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2021 年 5 月 10 日以 通讯方式召开公司九届四十次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本 次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1 、关于向激励对象授予限制性股票的议案 ( 详见《昆药集团关于向激励对象授予 限制性股票的公告》 )

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 关联董事钟祥刚对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 5 月 10 日为授予日， 以 4.16 元/股的价格授予 9 名激励对象 2,560,023 股限制性股票。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

2 、关于公司拟参与子公司少数股权竞拍的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

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