KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码： 600422 证券简称：昆药集团 公告编号： 2021-025 号

昆药集团股份有限公司

九届三十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2021 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

• 1 、 关于全资子公司新设合资公司的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2 、 关于公司会计政策变更的议案（详见《昆药集团关于公司会计政策变更的公

告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 3 、 公司 2021 年第一季度报告及正文（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日