KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码： 600422 证券简称：昆药集团 公告编号： 2021-011 号

昆药集团股份有限公司九届三十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2021 年 3 月 14 日以 现场+通讯方式召开公司九届三十七次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并 主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1 、 公司 2020 年度董事会工作报告

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。

• 2 、 公司 2020 年度审计与风险控制委员会履职报告（全文刊登于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 3 、 公司 2020 年独立董事述职报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。

• 4 、 公司 2020 年度内部控制评价报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 5 、 公司 2020 年度内控审计报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

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• 6 、 公司 2020 年年度报告及年报摘要（年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。

• 7 、 公司 2020 年度社会责任报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

8 、 公司 2020 年度财务决算报告

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。

• 9 、 关于公司 2020 年度利润分配方案的预案（详见公司《关于公司 2020 年度利润分 配方案的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

• 10 、 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告（全文刊登于上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 11 、 关于公司 2020 年度资产处置的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 12 、 关于公司 2021 年与控股股东日常关联交易预估的议案（详见公司《关于公司 2021 年与控股股东日常关联交易预估的公告》）

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联 董事回避表决，即汪思洋董事长、裴蓉董事、杨庆军董事对该议案回避表决。

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

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13 、 关于公司 2021 年融资授信额度的议案

2021 年度公司共需向金融机构申请一至三年期融资额度为 233,100 万元，其中： 昆药集团 120,000 万元；昆明贝克诺顿制药有限公司（合并）22,600 万元；昆药集 团医药商业有限公司（合并）（以下简称“昆药商业”）55,000 万元；昆药集团重庆武 陵山制药有限公司（合并）6,500 万元；昆明中药厂有限公司（合并）20,000 万元； 北京华方科泰医药有限公司（合并）4,000 万元；昆药集团血塞通药业股份有限公 司（以下简称“血塞通药业”）5,000 万元。

如有专项项目融资需求另行提请董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

14 、 关于公司 2021 年度担保计划的议案（详见公司《关于公司 2021 年度担保计 划的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事会意见：

本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2021 年度生产经营需要，有 利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括:（1）公司全资子/孙公司 或控股子公司；（2）昆药商业全资子公司或控股子公司。公司董事会结合相关公 司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良 好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利 益。

鉴于公司持有血塞通药业 89.72%的股权，公司对该公司的生产经营均拥有绝 对控制权，公司能有效防范和控制担保风险，血塞通药业的其他股东方未提供同 比例担保。

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

15 、 关于公司 2021 年度资本性支出计划的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

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• 16 、 关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案（详见公司《关于续聘会计师事务所 的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

• 17 、 关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司收购的部分子公司 2020 年 度业绩承诺实现情况及处理方案的议案（详见公司《关于公司全资子公司昆药集 团医药商业有限公司收购的部分子公司 2020 年度业绩承诺实现情况及处理方案 的的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 18 、 关于公司经营管理团队 2021 年绩效责任书的议案

• 为建立合理的公司管理团队薪酬考核体系，促进公司年度经营目标的达成，

• 公司将与经营管理团队成员签署绩效责任书，明确年度指标、重点工作目标的考 核标准及薪酬构成、发放程序等。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 19 、 关于 2021 年度公司董事会授权董事长审批资产核销相关事项的议案 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 20 、 关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 21 、 关于追加相关工程项目投资预算的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 22 、 关于转让参股公司部分股权的议案（详见公司《关于转让参股公司部分股权 的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

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2021 年 3 月 16 日

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