KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2020

Aug 20, 2020

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-081号

昆药集团股份有限公司九届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2020 年 8 月 10 日以 书面形式向董事会全体董事发出了公司九届二十九次董事会会议的通知和材料，并于 2020 年 8 月 20 日以现场+线上会议方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持， 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

• 1 、 关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案（公司 2020 年半年度报告及摘要刊登 于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2 、 关于公司股份回购实施完成的议案（详见公司《关于公司股份回购实施完成的公 告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 3 、 关于支付对全资子公司昆明制药努库斯植物技术有限公司增资款的议案

  • 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 4 、 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案（全文刊登于上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日

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