KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2020

Apr 10, 2020

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-048号

昆药集团股份有限公司

九届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2020 年 4 月 5 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届二十六次董事会 会议的通知和材料，并于 2020 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议由公司 汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通 过以下决议：

1、 关于资产处置的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、 关于公司新设全资子公司的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 3、 关于公司会计政策变更的议案（详见公司2020-050 号《昆药集团关于公司 会计政策变更的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 4、 公司2020 年一季度报告（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

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